标签:合规 找到 194 条相关信息
网贷合规检查进度:3地启动行政核查,9地开展自律检查

总体来看,目前全国各地合规检查有序开展,统计了12个地区的情况发现,北京、上海、浙江等3地已经启动了行政核查程序。

此外,还有9地正在进行网贷自律检查工作。

10月16日,北京市金融工作局官网发布《北京市启动网贷行政核查工作》称,北京网贷平台行政核查拟于10月中旬开始,下一步将全面展开北京市网贷机构行政核查工作。

不过,据一位北京地区网贷从业者透露,北京自律检查其实并未完全结束,部分平台还在接受自律检查。

值得注意的是,咨询了上海部分网贷平台发现,上海部分区开展了行政核查,部分区仍在进行自律检查。

根据山东网贷平台人士透露,山东……

来源:搜狐房产 时间:2018/11/16 10:24:14 【房产
标签:检查 网贷 开展 行政 自律 合规 核查

随着关税降低,国内车企可能会建立全球供应链,也不可避免地参与海外投资贸易。

《指引》虽然暂时针对央企,但车企根据其精神建立自己的有效的合规体系,刻不容缓。

国资委日前颁布实施的《中央企业合规管理指引 》 ,被广泛猜测有中兴事件的诱因。

此前企业的合规建设和内部监管,大都由公司法务部门代行。

这足以说明,建立独立的、参与最高决策和直通管道的合规部门,势在必行。

涉及到重大经营决策,董事长、CEO、总裁在做决定之前,合规问题是否构成一票否决?

英美法系,以及有关的监管体系,与我国法律有所不同,企业如果不重视法律和环境差异……

来源:新浪汽车 时间:2018/11/15 15:33:57 【汽车
标签:指引 合规 体系 建立
合规检查倒计时 多家网贷平台压缩规模保通过

网贷行业的备案工作进入倒计时阶段,发现为了冲刺备案,不少平台主动压缩规模,贷款余额下滑态势明显。

业内人士指出,网贷平台贷款余额下滑主要原因是大部分平台已进入自律合规检查阶段,为尽快完成合规,有意压缩规模。

不过,与此同时,有20家平台的贷款余额不降反升,5家平台10月贷款余额环比上升超5%,其中最高增幅达19.01%。

在更早之前,重庆市金融办就发布了《网贷网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》,明确对于存在以下七种情况和问题的机构,不予备案登记,其中一条就是未严格按照整改通知书要求完成整改的机构,如控制和压缩业务规模未完成、借款余额不降反升、业……

来源:搜狐房产 时间:2018/11/14 9:56:45 【房产
标签:贷款余额 平台 网贷 检查 规模 合规

近日,国务院国资委印发《中央企业合规管理指引 》要求,中央企业应当按照全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立的原则加快建立健全合规管理体系,设立合规委员会,中央企业相关负责人或总法律顾问担任合规管理负责人。

据悉,合规管理是指以有效防控合规风险为目的,以企业和员工经营管理行为为对象,开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

《指引》明确了中央企业董事会、监事会、经理层的合规管理职责,并要求中央企业设立合规委员会,与企业法治建设领导小组或风险控制委员会等合署,承担合规管理的组织领导和统筹协调工作,定期召……

来源:财经网 时间:2018/11/12 18:03:11 【财经
标签:全海 指引 合规 管理 央企

新京报讯 11月9日,新京报记者从接近国资委人士处获悉,《中央企业合规管理指引 》 已于近日内部印发。

《指引》要求中央企业应当按照全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立的原则加快建立健全合规管理体系。

在市场交易方面,要完善交易管理制度,严格履行决策批准程序,建立健全自律诚信体系,突出反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争,规范资产交易、招投标等活动。

深入研究投资所在国法律法规及相关国际规则,全面掌握禁止性规定,明确海外投资经营行为的红线、底线。

健全海外合规经营的制度、体系、流程,重视开展项目的合规论证和尽职调查,依法加强对境外机构的管控……

来源:搜狐财经 时间:2018/11/10 11:04:42 【财经
标签:全海 指引 国资委 合规 管理 重点 加强 央企

专家认为,指引对央企合规管理提出全面、系统、务实、严格的要求,将成为我国依法治企加速器,也将成为央企合规管理发展重要里程碑。

指引指出,央企应根据外部环境变化,结合自身实际,在全面推进合规管理的基础上,突出重点领域、重点环节和重点人员的合规管理,切实防范合规风险。

指引强调,要强化央企海外投资经营行为的合规管理,一是深入研究投资所在国法律法规及相关国际规则,全面掌握禁止性规定,明确海外投资经营行为的红线、底线;二是健全海外合规经营的制度、体系、流程,重视开展项目的合规论证和尽职调查,依法加强对境外机构的管控,规范经营管理行为;三是定期排查梳理海外投资经营业务的风险……

来源:新浪财经 时间:2018/11/10 8:35:34 【财经
标签:周丽 全海 刘丽 孙剑 国资委 管理 合规 央企 风险
国资委:提升依法合规经营管理水平 着力打造法治央企

本指引所称合规管理,是指以有效防控合规风险为目的,以企业和员工经营管理行为为对象,开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

第八条中央企业设立合规委员会,与企业法治建设领导小组或风险控制委员会等合署,承担合规管理的组织领导和统筹协调工作,定期召开会议,研究决定合规管理重大事项或提出意见建议,指导、监督和评价合规管理工作。

第十一条业务部门负责本领域的日常合规管理工作,按照合规要求完善业务管理制度和流程,主动开展合规风险识别和隐患排查,发布合规预警,组织合规审查,及时向合规管理牵头部门通报风险事项,妥善……

来源:凤凰财经 时间:2018/11/9 19:21:52 【财经
标签:全海 任用 委员会 合规 管理

不过,日前,融360发布的报告则指出,还有一部分“僵尸平台”的存在,即这些平台也被归纳到正常运营平台中,从官网信息披露的情况看,平台按照监管要求逐一披露的同时,多数平台银行存管也会接入。

与此同时,10月31日,本报记者也查阅发现,一些P2P平台官网也显示无标可投,比如一家叫禾泰财富的P2P平台官网,其“投资”栏目下显示“招标中”的项目为暂无数据等等。

融360选取的包括几何金融、金梧桐、点滴金融等在内的22家僵尸样本平台中,无标可投的平台数量达到18家,占比81%;12家平台存在不披露运营报告的情况。

根据8月17日全国网贷整治办下发的《关于开展P2……

来源:新浪科技 时间:2018/11/3 1:27:45 【科技
标签:朱丹 何金 华夏时报 鲍建富 平台 网贷 合规 僵尸
合规备案冲刺阶段 从三个方面看爱钱进能否入选首批名单

作为互金行业的一匹黑马,爱钱进在这轮合规备案马拉松中的表现突出,展现出成为首批完成合规备案平台的潜力,因此特做一番梳理,以解其合规运营之道。

爱钱进响应监管自查工作要求,第一时间成立了合规自查小组,全力推动自律检查。

整体来看,随着网贷行业监管政策的陆续出台,爱钱进皆能积极迅速响应,以一贯的稳健,力争在合规建设上率先达标,爱钱进响应监管措施的实施上可谓行业表率。

9月中旬,爱钱进受邀参加了由网贷之家和牛耶学堂联合主办的“全国网贷合规检查实战培训”,作为特邀嘉宾分享了爱钱进的合规之路。

从参加培训到分享经验,体现出的正是爱钱进充足的合规底气与……

来源:财经网 时间:2018/11/2 12:01:53 【财经
标签:暂行办法 小进说财 Fantalk 财经头条 爱钱进 合规 备案

今年8月16日,正值网贷行业“暴雷”潮,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及《P2P合规检查问题清单》 ,新一轮全国范围内的P2P合规检查拉开帷幕。

通知要求,本次合规检查应于2018年12月底前完成。

合规检查现已时日无多,省内互联网金融平台发展形势如何?

公开资料显示,小猪理财由江西小猪金融信息服务有限公司运营。

日前,我省P2P平台惠众金融在其官网发布公告称,其9月10日接到江西省互联网金融协会关于《对江西P2P网络借贷开展自律检查工作的通知》,开启第一阶段合规自查自纠……

来源:财经网 时间:2018/10/29 14:31:40 【财经
标签:查拉 计成 小猪 自律检查申请书 小猪理财 白名单 平台 合规 检查 省内

网贷行业正在逐步向好,元气有所恢复。

这段时间以来,逮捕犯罪嫌疑人、冻结资产、协助催收,公安机关的追赃挽损工作一直未停,企业自查、现场检查,协会的合规检查也步步跟进,强监管和重提振并举,打出系列组合拳,为网贷行业的规范发展注入一剂“强心针”。

这些人归案后,对进一步开展追赃挽损工作有很大帮助。

监管也打出了系列组合拳,打击恶意逃废债,还包括启动行业检查、企业自查等合规检查,抑制行业“雷潮”的同时,又稳定了市场情绪。

随后,8月中旬,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市的网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工……

来源:财经网 时间:2018/10/29 14:21:08 【财经
标签:白云 逃废债 网贷 检查 合规
网贷平台生存法则:走最合规的路,用最强大的风控

8月以来,监管政策逐渐明朗化,“1+3”框架也更加清晰,四大资产管理公司协助化解风险、各地启动网贷合规检查、银行资金存管“白名单”出炉等一系列政策促进网贷行业“排毒自清”,向前金服等优质平台也慢慢凸显。

上线银行存管是合规的第一步,投资者要避开雷区进行平台投资,首先需要了解、辨别平台的资金存管真实状况。

****网贷评级组重点监测数据显示,截至2018年8月底,全国正常运营的网贷平台共计1190家,目前依旧没有上线存管银行的在运营平台依旧有362家左右。

通过如实有效的信息披露,查看平台合规进程、资质水平,了解平台运营情况、成交规模,还可以从侧面了解平……

来源:财经网 时间:2018/10/25 10:49:31 【财经
标签:靴子 办法 平台 合规 网贷
首批320家网贷平台提交合规自查报告名单出炉

2018年8月中旬,全国网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市的网贷整治办下发《关于开展网络借贷机构合规检查工作的通知》,并同时下发108条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,网贷行业拉开合规检查帷幕!

鼎诚创投已于9月30日提交自查报告,以最快速度配合监管层合规工作。

据不完全统计,已上交自查报告的网贷平台约320家,而当下正常运营的网贷平台有1400多家,按规定时间完成自查的平台不足三成。

检查机构发现平台的自查报告与自律检查内容不符,就会被“一票否决”,这也是相当严重的。

已上交的网贷平台无论它们上交的报告是否完全与自律……

来源:搜狐房产 时间:2018/10/22 9:40:52 【房产
标签:金池 平台 合规 自查 网贷 报告

11年过去了,网贷行业从毫无屏障的新生行业,成为了监管趋严合规发展的规范行业。

从2018年8月中旬开始,108条P2P合规检查问题清单,机构自查、行业协会自律检查、地方整治办行政核查,不但预示着全国范围内的P2P合规检查重新展开,也表明网贷平台的发展之路将愈加合规和规范。

站在2018年下半年的合规路上,不少平台开启合规检查,财猫网也不例外,按照监管要求提交了自查报告,走在了合规的前列。

随着第一步机构自查的完成,也意味着现场检查等工作将逐步开展。

财猫网未雨绸缪、高瞻远瞩,在积极拥抱监管争取早日完成合规备案的同时,也开始布局未来力促平台……

来源:新浪科技 时间:2018/10/20 10:52:16 【科技
标签:合规 网贷 财猫

随着10月份的到来,各地开展的网贷平台自查工作接近尾声。

据《每日经济新闻》记者了解,多家平台已经提交了自查报告。

网贷之家月报显示,9月网贷行业成交量、投资人数和借款人数仍然呈下降趋势,但下降速度已经减缓。

网贷之家研究员陈晓俊认为,成交量的下降速度有所放缓,表明行业情绪有所好转,出借人的信心也开始逐渐恢复。

与此同时,北京、上海、广东、四川等地陆续宣布启动P2P网贷平台合规自查、检查工作;思路基本上都是分为机构自查、自律检查、行政核查三个阶段,按步骤有序推进,并在今年年底前完成。

北京要求,京籍平台自查报告开始上传时间为20……

来源:新浪科技 时间:2018/10/18 0:47:08 【科技
标签:卢九 陈晓 网贷 平台 自查 合规
厦门启动网贷合规检查 平台应于11月2日前报送自查报告及良性退出方案

通知合规检查的总体要求为:标准统一,全量覆盖,真实准确,查改结合将严格按照网贷“1 + 3”制度框架及有关规章制度,对列入名单的网贷机构开展检查,做到机构与业务检查全覆盖,对检查中发现的问题及风险点坚持边查边整,即查即改。

本次合规检查将按照“网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法”及资金存管,信息披露指引等要求,结合“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单” ,对2018年4月1日 - 10月15日新增业务及存量业务整改情况进行检查。

各网贷机构要成立以主要负责人为组长的自查小组,自查小组由实际控制人,大股东,董事长,总裁,合规负责人组成,主要负责人应对自查结果……

来源:财经网 时间:2018/10/17 10:11:30 【财经
标签:金池 金融办 检查 自查 网贷 合规 厦门

10月15日,真融宝旗下网贷平台真金服已按照《关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》相关要求完成自查并正式向金管通统计监测系统提交合规自查报告,全力以赴迎接自律检查及行政核查工作。

至此,真融宝平台合规第一阶段圆满完成。

2018年9月,我们聘请了《北京市金融局2018年互联网金融风险管理经费政府采购项目成交结果公告》中提到的10家中标律师事务所之一的北京兰台律师事务所和10家会计师事务所之一的中审亚太会计师事务所 ,针对我们的合规情况进行了复查和指导,根据核查和整改结果,在9月底,两家事务所分别给我们出具了《北京市兰台律师事务所关于北京快快网络技术有……

来源:新浪财经 时间:2018/10/16 13:26:43 【财经
标签:吴雅楠 真金服 真融宝 合规

近日,随着“108条”细则落地以及存管银行白名单的发布,网贷平台合规自查已经进入倒计时。

这预示着,大批网贷平台因监管收紧惨遭淘汰,一线平台则迎来跨越式发展,网贷平台的前景将渐渐明朗。

今年6月份,在金融监管收紧、网贷备案延期、股市大跌、市场资金流动性趋紧等多重因素诱发下,P2P问题平台集中爆雷,网贷行业经历了一场前所未有的考验。

与此同时,为了更及时迅速的防范风险,引导网贷行业良性发展,各地监管层也加快了监管步伐。

8月底,网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,本次合规检查应于2018年12月底前完成。

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来源:网易财经 时间:2018/10/14 7:40:51 【财经
标签:陆金 倒计时 分水岭 网贷 合规
网贷合规进行时:鼎诚创投已于9月30日提交合规自查报告

8月17日,全国网贷整治办向各省市网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》 ,要求各网贷机构开展自查、互金协会开展检查,监管机构开展行政核查等工作,最终“条件成熟的机构可按要求申请备案”。

鼎诚创投坚持拥抱监管、合规运营,第一时间成立了“合规自查领导小组进行全面排查并于9月30日提交合规自查报告成为鼎诚创投所在深圳市福田区辖区首批提交自查报告的网贷平台。

目前距“108条”下发已将近两个月,不少地区的网贷自查工作已经进入倒计时。

自查,是网贷市场自我净化,优胜劣汰的过程。

中国……

来源:搜狐房产 时间:2018/10/12 10:54:40 【房产
标签:金池 鼎诚创投 自查 网贷 合规 报告

为统筹协调市区地下各类管线布局,完善城市地下管网体系,有效指导和规范镇江管线基础设施建设行为,市规划局历时两年半修编完善的《镇江市地下管线综合规划》近日由市政府常务会议审议通过,日前正式颁布实施。

”承担具体规划编制任务的市规划设计院负责人介绍,该规划适用范围东起大港,西至高资,南起312国道、宜通大道 和金润大道 ,北至长江,总面积约360平方公里。

规划对象主要包括城市给水、污水、雨水、供电、燃气、通信等地下管线及其附属设施 ,兼顾长输管道等依附于城市道路的其他地下管线及附属设施。

规划将通过优化各地下工程管线布局,强化城市地下空间综合利用水平和土……

来源:搜狐房产 时间:2018/10/8 10:26:59 【房产
标签:金润 规划 管线 地下 建设 镇江 综合 设精 精美 美镇 江! !市 市区 区地 下管 线综 合规 划出 出炉

”近日,25家银行在中国互联网金融协会披露了《关于个体网络借贷资金存管系统通过测评声明》,网贷平台及网贷出借人期盼已久的存管银行白名单正式披露。

首批获得网贷白名单的25家银行分别是北京银行、宜宾市商业银行、武汉众邦银行、浙江泰隆商业银行、百信银行、中国建设银行、民生银行、招商银行、平安银行、广发银行、恒丰银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、厦门银行、厦门国际银行、廊坊银行、上饶银行、厦门农商银行、海口联合农商银行、新网银行、中关村银行、华瑞银行、海口农商银行和包商银行。

自2017年11月21日P2P网络借贷风险专项整治领导小组办公室联合中国互联网金融协会下发《……

新京报10月7日报道新京报快讯 范冰冰被举报“阴阳合同”涉税问题最终一锤定音,须补缴税款罚金8亿多。

10月7日,华谊兄弟在深交所互动易平台就公司是否偷逃税款等相关事宜回复投资者称,华谊兄弟一直遵守上市公司法律法规,与合作演员签署的合同均合法合规,并依法及时缴纳相关税费,公司依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任,有进展将及时公布。

据了解,这一事件导火索《手机2》背后的出品方之一正是华谊兄弟,这也让华谊兄弟是否涉及偷逃税款等成为舆论焦点。

实际上,范冰冰早已自立门户,此外,周迅、黄晓明、李冰冰等多名知名艺人此前就已离开了华谊。

不过,华……

新京报快讯 范冰冰[微博]被举报“阴阳合同”涉税问题最终一锤定音,须补缴税款罚金8亿多。

10月7日,华谊兄弟在深交所互动易平台就公司是否偷逃税款等相关事宜回复投资者称,华谊兄弟一直遵守上市公司法律法规,与合作演员签署的合同均合法合规,并依法及时缴纳相关税费,公司依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任,有进展将及时公布。

10月3日,新华社发布消息称,由于涉税问题,范冰冰需要缴纳税款、滞纳金、罚款共计约8.84亿元人民币。

据了解,这一事件导火索《手机2》背后的出品方之一正是华谊兄弟,这也让华谊兄弟是否涉及偷逃税款等成为舆论焦点。

这也让……

互联网医美平台通过在线社区进行内容分享,将线上的用户流量导诊到线下的医美机构,成为了线下医美机构重要的新流量入口。

医美行业迅速发展的过程中,吸金效应明显的不仅是互联网医美平台,医美机构和相关上下游产业链都已经成为上市公司和投资机构的关注领域。

“医美机构都在尝试各种不同的营销的渠道来获得用户,这带来了医美机构新媒体代运营、运营托管行业的爆发式增长。

近年来,医生多点执业和自主创业的浪潮也推动着医美行业的发展,很多医生纷纷通过与医美机构合作参与到创业中,带来的是医美机构与从业医生之间的机制重构。

“企业家也希望通过引入资本医美机构的利益分配……

重磅!荆门出台网约车管理办法,一大批不合规的私家车主将下岗

哪些车允许成为网约车…近日,荆门网约车管理办法正!

荆门市出台网约车经营服务管理管理办法9月27日,市交通运输局、市经信委、市公安局、市商务局、市工商局、市质监局、市行政审批局、市税务局、市物价局等部门结合我市实际,制定了《荆门市网络预约出租汽车经营服务管理办法 》 。

对网约车平台公司的要求: 具有企业法人资格; 具备开展网约车经营的互联网平台和与拟开展业务相适应的信息数据交互及处理能力,具备供交通运输、行政审批、公安等相关监管部门依法调取查询相关网络数据信息的条件,网络服务平台数据库接入市交通运输管理部门监管平台,服务器设置在中国内地,有符合规定的网络安全管理……

新能源汽车产销量已经处于“爆发期”,而废旧动力电池的回收利用仍处于“摸石子过河”的阶段。

基于此,动力电池回收市场或将迎来新机遇。

中国电池联盟联合北京绿色智汇能源技术研究院发布的《动力电池回收利用行业报告 》显示,退役的动力电池将按照先实施梯级利用、后实施资源再生利用的方式进行回收利用。

荆门格林美也与永青科技股份有限公司成立合资公司,初期目标为5万吨动力电池用三元前驱体材料、2万吨动力电池用三元正极材料。

中国电池联盟研究部主任杨清雨表示,有的材料企业、整车企业、动力电池企业等已在动力电池回收业务上布局1~2年,但大多仅占有多个环节中的……

根据EVTank研究数据显示,预计中国动力电池回收量在2022年将达到42.2万吨,梯次利用和回收拆解市场规模将达到131亿元。

基于此,动力电池回收市场或将迎来新机遇。

中国电池联盟联合北京绿色智汇能源技术研究院发布的《动力电池回收利用行业报告 》显示,退役的动力电池将按照先实施梯级利用、后实施资源再生利用的方式进行回收利用。

中国电池联盟研究部主任杨清雨表示,有的材料企业、整车企业、动力电池企业等已在动力电池回收业务上布局1~2年,但大多仅占有多个环节中的1~2个部分。

杨清雨也表示,目前动力电池回收行业处于爆发前期,2018年整体退役……

滴滴暂停深夜服务后,因出租车运力不足,一市民等了半小时仍等不来一辆空车。

针对专项检查后出现的“打车难、黑车扰序”等问题,吴春耕表示,将通过鼓励企业加大夜间“合规化”运力投放、指导城市公共交通企业适当开通“夜间公交”、严厉打击非法营运行为等方式,解决出行问题。

记者了解到,今年8月31日,交通运输新业态协同监管部际联席会议召开第二次会议,决定对全国范围内所有网约车顺风车平台公司开展进驻式全面安全检查。

“在安全专项检查的同时,为了促进行业健康发展和保障乘客安全,各网约车平台公司正按照有关要求加快合规化进程,合规化运力供给正在不断增加,并逐步替代‘黑车’……

来源:网易汽车 时间:2018/9/29 8:27:17 【汽车
标签:出租车 运力 交通 通部 部: :鼓 鼓励 励加 加大 大夜 夜间 间合 合规 规运 力投 投放

北京晨报讯 昨日,交通部召开例行发布会,新闻发言人吴春耕表示,下一步交通部将通过鼓励传统巡游出租车企业、网约车平台公司加大夜间时段“合规化”的运力投放、指导城市公共交通企业适当开通“夜间公交”、严厉打击非法营运行为等方式,解决群众的出行问题。

今年9月5日起,由交通部等10部门组成的网约车、顺风车平台公司安全专项检查组,进驻各网约车平台公司开展专项检查。

昨日发布会上,有记者提出,随着针对网约车平台公司专项检查的开展,部分网约车平台暂停顺风车业务和深夜打车服务,有媒体和市民反映“打车难、黑车扰序”等问题卷土重来。

吴春耕还表示,督促出租车企业规范对驾驶……

新京报快讯 今天 下午,交通部召开例行发布会,针对近期开展网约车、顺风车专项检查后,出现的“打车难、黑车扰序”等问题,交通运输部新闻发言人吴春耕表示,下一步交通部将鼓励传统巡游出租车企业、网约车平台公司加大夜间时段“合规化”的运力投放、指导城市公共交通企业适当开通“夜间公交”、严厉打击非法营运行为等方式,解决群众的出行问题。

记者了解到,今年8月31日,交通运输新业态协同监管部际联席会议召开第二次会议,决定自9月5日起,在全国范围内对所有网约车顺风车平台公司开展进驻式全面检查。

同时,督促出租车企业规范对驾驶员的管理,提升服务品质,特别是严厉打击绕路、议价、拒载等……

中小企业贷款难、贷款贵的问题一直是块难啃的“骨头”。

银保监会今年初发文进一步放宽外资银行市场准入,外资机构跑步入场,进一步加大对小微企业领域的布局,但从目前的情况来看,合规、成本、网点依然是外资银行布局的拦路虎。

除了星展银行外,汇丰银行、东亚银行、渣打银行、花旗银行等外资行已经针对中小企业发展的各个阶段开展了相关业务。

“以我们银行为例,按照以前的风控要求,无法给中小企业做信用贷款,基本上都集中在抵押贷款。

王伟强对21世纪经济报道记者表示:“我们经常说中小企业融资难,小企业由于透明度不足,很多时候没有专职财务人员,没有办法把透明的资料……

近日,一篇名为“国庆稻城亚丁房价:最高近3700一晚,而2600的房间已售罄,恐怖!”的文章让稻城亚丁国庆节期间的高房价引发关注。

某主题酒店的星空观景大床房平日价格1011元,国庆节涨价至3146元每晚,超过平日价格3倍。

对此,稻城县发改局工作人员称,节假日旺季,酒店价格可在备案价基础上上涨30%,而该酒店的星空观景大床房的备案价为3043元,国庆涨价仍符合规定。

相比之下,国庆房价是平时房价的数倍。

并表示,旺季游客较多,酒店价格有一定幅度上涨,但如果直接通过酒店的微信公号订房,由于没有佣金,房价有一定的优惠。

此外,北青……

近日,一篇名为“国庆稻城亚丁房价:最高近3700一晚,而2600的房间已售罄,恐怖!”的文章让稻城亚丁国庆节期间的高房价引发关注。

某主题酒店的星空观景大床房平日价格1011元,国庆节涨价至3146元每晚,超过平日价格3倍。

对此,稻城县发改局工作人员称,节假日旺季,酒店价格可在备案价基础上上涨30%,而该酒店的星空观景大床房的备案价为3043元,国庆涨价仍符合规定。

相比之下,国庆房价是平时房价的数倍。

北青报记者以游客身份致电该酒店询问,工作人员称,标价属实,显示有房就可以预定,只接受在线付款,不接受到店付。

并表示,旺季游……

自9月5日起,交通运输部牵头,10部门联合,组织在全国范围内对所有网约车顺风车平台公司开展为期半个月的进驻式全面检查。

对此,有关专家指出,这意味着网约车行业必须尊重市场规律、创新运营方法、实现高效监管,网约车市场也由此正式进入合规运营的竞争时代。

网约车车载视频数据,司机注册的银行卡号、密码、身份证号、手机号等个人信息以及平台、车辆运营数据等,都涉及司机隐私和平台的利益。

因此,对于网约车平台来说,数据安全是重中之重。

北京搜谷科技有限公司2013年开始自主研发网约车专用车载终端设备,并在北京市有关部门的支持下长期使用出租车安装测试,目前……

北京互金协会调整网贷机构合规自律检查报名方式

9月20日,北京市互联网金融行业协会 发布《关于变更在京注册并正常展业机构申请行业合规自律检查报名方式的通知》 。

通知称,针对协会于2018年8月31日发布的《关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告》,现根据监管要求,调整机构申请行业合规申请检查报名方式,具体包括两种:一是,已经收到整改通知书机构,按照北京市金融工作局公告内容,由金管通统一上传自查报告等相关材料;二是,未收到整改通知书机构,请点击此链接链接http://www.jinguantong.com.cn/infrom.html申请,并申请,并按要求操作。

对于未收到整改通知书但有意愿参与北京……

2018年8月28日,上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、市网贷风险专项整治联合工作办公室召开会议,部署启动本市P2P网贷机构合规检查相关工作。

此次合规检查重点围绕P2P网贷机构是否坚守信息中介定位、是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息、是否对出借人实行刚性兑付、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理、是否向出借人充分披露借款人风险信息、是否坚持小额分散的网络借贷原则、是否发售理财产品募集资金、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入等10项内容展开,力求做到机构与业务检查全覆盖,对检查中发现的问题及风险点,……

国家发改委网站9月18日披露,发改委等八部门联合下发《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》。

《意见》中指出,有关部门要研究加强国有土地资产处置管理工作,解决国有土地授权经营、作价出资 等历史遗留问题;企业符合税法规定条件的股权 收购等重组行为,可按税法规定享受企业所得税递延纳税优惠政策,重组中符合规定的货物、不动产、土地使用权转让行为,不征收增值税。

其中,试点企业数量不受《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》规定的数量限制。

……

9月18日,由中国首席法务官研究院、法大大联合主办的“大租赁产业格局下长租公寓行业的合规发展与金融创新——地产法务专场研讨沙龙”在深圳举行,众多房企法务和公寓平台代表参会,从如何利用数字化赋能机遇、提升内部运营管理效率、合规金融创新等角度,共议长租公寓行业的法律风险及规避,以此推动行业发展。

但很快,人们便被“迷了眼”——今年8月开始,一线城市房租疯涨、首家长租公寓暴雷、甲醛门等新闻事件引爆舆论焦点,甚至有媒体疾呼长租公寓迎来“至暗时刻”。

对此,深圳市公寓租赁行业协会副会长、乐乎公寓深圳公司总经理王池认为,中国房屋租赁行业始终存在市场、政策和资本方面的红利,属于……

香港首家离岸人民币稳定币将合规出场

银河资管联合中信国际,建立了严格的资产管理体系,由持牌机构按照监管标准进行管理,并将所有资金托管在合规的大型商业银行。

同时,银河资管在和各级监管机构紧密联系基础上,已经联合专业的机构一起,正积极申请WIT这项新业务模式的审批和备案。

WIT是一项基于ERC20的区块链应用,是在审计机构的参与下,以离岸人民币作为结算标准,对客户的资金或超额质押的优质数字资产,按照相应的流程发出的电子凭证。

WIT作为一种加密数字凭证,在以太坊体系上自由流通。

WIT在和银河资管进行兑换时,锚定的法定货币是离岸人民币。

在得到新股东的资源和牌照支……

来源:财经网 时间:2018/9/18 18:32:55 【财经
标签:格隆 离岸 合规 香港 港首 首家 家离 岸人 人民 民币 币稳 稳定 定币 币将 将合 规出 出场
深圳下发P2P网贷合规检查通知 于2018年12月底前完成合规检查

9月12日,深圳市人民政府金融发展服务办公室 发布《关于开展深圳市P2P网络借贷合规检查的通知》 。

据悉,金融办本次合规检查重点将关注以下十个方面:1、是否严格定位为信息中介,有无从事信用中介业务;2、是否有资金池,有无为客户垫付资金;3、是否为自身或变相为自身融资;4、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息;5、是否对出借人实行了刚性兑付;6、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理;7、是否向出借人充分披露借款人的风险信息;8、是否坚持了小额分散的网络借贷原则;9、是否发售理财产品募集资金 ;10、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

通知中提到……

9月12日,广东省人民政府金融工作办公室发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》,将对照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》等规章制度及监管规则开展自查,边查边整,即查即改。

并规定提交自查报告时间,原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日,将自查报告分别提交至注册地所在市金融局、银监分局。

据悉,自2018年9月10日起,至2019年3月9日,相关平台投资人均可通过非法集资案件投资人信息登记平……

粤P2P启动108项合规自查 最晚10月10日出结果

9月12日,广东省人民政府金融工作办公室 发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》 。

各市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室 组织本市金融局、银监分局等部门,督促辖内已纳入专项整治的网贷机构,对照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》等规章制度及监管规则,进一步开展自查,边查边整,即查即改。

网贷机构原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日,将自查报告分别提交至注册地所在市金融局、银监分局;注……

来源:财经网 时间:2018/9/13 10:58:02 【财经
标签:自查 合规 粤P P2 2P P启 启动 动1 10 08 8项 项合 规自 最晚 晚1 0月 月1 0日 日出 出结 结果

根据上海交通网官方通报,滴滴 公司存在“部分已完成订单的机动车驾驶证号为空”、“部分订单缺失”、“部分注册账号司机信息不全”等情况,上海交通委执法总队和上海市城市交通运输管理处联合责其于9月14日之前上交包括上海地区平台注册车辆及驾驶员清册等内容在内的书面材料,并于9月17日之前提交整改事项的具体时间工作表。

交通委执法总队和市运管处当即要求滴滴在2018年9月14日之前向联合检查组提交书面材料,包括上海地区平台注册车辆及驾驶员清册、上海地区平台清理非法车辆及驾驶员情况、上海地区平台派单机制及运价生成机制、上海地区平台全量数据和实时数据上传情况、上海地区平台落实乘客安全保障措……

本报北京9月11日电 11日起,由交通运输部、中央网信办、公安部等多部门组成的网约车、顺风车安全专项工作检查组将陆续进驻首汽约车、神州专车、曹操专车、易到用车、美团出行、嘀嗒出行、高德等网约车和顺风车平台公司,开展公共安全、运营安全和网络安全等专项检查。

9月5日至9日,联合检查组进驻滴滴公司,已基本完成了现场检查、数据对接、问询谈话等阶段性检查工作,目前正在进行总结分析。

9月10日,交通运输部、公安部联合发布了《关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》,要求各地有关部门立即对本地运营的网约车平台公司和私人小客车合乘信息服务平台开展联……

姚洋举例称,“紧缩政策下,有的民企资金出现困难,地方政府欠款几百亿还不上,有的企业甚至被迫停牌或者被国企收购。

姚洋强调,要降低上述两个方面带来的金融风险离不开改革,即国企改革和规范地方政府融资,但应在货币宽松的环境下推动改革。

只有在货币宽松、经济上行的环境下,中国的国企和地方政府债务才有改革的空间。

地方政府债务方面,姚洋坦言了他对“堵后门”和“开前门”的理解。

另一个方面要开好合法合规举债的"前门",要允许地方政府发行地方性国债。

但是,如果按照姚洋的设想允许地方政府发行国债,面临的问题将是中国财政赤字率会相应提高。

长沙认筹金"重出江湖" 北辰三角洲收取4万认筹金合不合规?

8月份北辰三角洲业主们关于学区问题的维权风云刚刚散去, 9月11日,北辰三角洲迎来了A3区公寓产品的认筹。

根据北辰三角洲置业顾问发布的消息,这次北辰三角洲放出的40年产权新品房源,为面积57-1200平的公寓,不限购不限贷,可落户,认筹需缴纳认筹金四万元,买几套房认几个筹,除此之外还需本人身份证原件及复印件以及水性笔一支。

相信熟悉长沙楼市的各位也已经看出了端倪,625新政后告别了长沙楼市的认筹金,时隔近3月又重出江湖了,带着疑问笔者咨询了北辰三角洲的数位置业顾问。

笔者在北辰三角洲置业顾问处得到的回复大致分为两种,一是这个认筹金相当于“订金”,买了……

网贷合规全国大检查有序开展:边查边整,即查即改

2018年8月全国网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发了《关于开展网络借贷机构合规检查工作的通知》,随同这一通知下发的还有此前市场颇为关注的《网贷合规检查问题清单》 ,这预示着网贷合规全国统一标准出台。

该问题清单将与网贷总的法规体系“1+3” 一道,作为此次合规检查的依据。

截止到8月底,北京金融局、上海金融办、四川省金融工作局、中国互联网金融协会、北京互联网金融协会、上海互联网金融协会宣布启动网贷平台合规自查、检查工作。

从网络借贷风险专项整治工作办公室、互联网金融风险专项整治工作办公室进一步了解到,各地目前正在积极推进辖……

互金商业评论获悉,按照之前的部署,北京市互联网金融行业协会今日正式启动P2P网络借贷行业合规自律检查工作。

据知情人士称,前期核查组将率先入场20余家平台。

互金商业评论了解到,此次P2P合规自律检查是本轮合规大检查的重要部分。

8月24日,市互金整治办发布《通知》称,北京市将先后开展P2P网络借贷机构自查、自律检查、行政核查。

8月31日,北京市互联网金融行业协会在官网发布《关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告》。

公告称,北京市互联网金融行业协会将对北京市P2P网络借贷)机构开展行业合规自律检查。

本……

9月9日,第一财经记者从网络借贷风险专项整治工作办公室 、互联网金融风险专项整治工作办公室 获悉,随着全国统一的检查标准和问题清单的正式发布,各地正从自身实际出发,积极组织辖内网络借贷机构开展自查自纠,对发现的问题,边查边整,即查即改。

第一财经记者从业内了解到,合规检查使从业机构和从业人员及时看到了标准,看到了方向。

目前行业内相当数量的机构已经对自身平台APP和网站首页上的违规宣传、信息披露不充分等问题进行了及时整改,合规检查有效开展,效果初步显现。

第一财经记者从网贷整治办、互金整治办进一步了解到,各地目前正在积极推进辖内机构风险处置工作,通过与……

【重磅财经前瞻】下周CPI数据公布,北京将启动网贷合规自律检查

9月12日,EIA将公布月度短期能源展望报告;当天,欧佩克还将公布月度原油市场报告,不过具体时间待定。

9月13日,欧洲央行、英国央行将分别公布对于欧元区欧洲央行主要再融资利率、英国央行利率的决议;同日,美国劳工部将公布美国8月消费者物价指数年率 。

9月14日,美国商务部将公布美国8月零售销售月率。

北京市互联网金融协会 发布的《关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告》 显示,北京互金协会将从2018年 9月10日启动对北京市网贷机构的行业合规自律检查,至2018年11月30日结束。

北京互金协会要求,所有在北京注册并正常展业的……

来源:中国金融新闻网本网讯 记者张末冬报道 记者从网络借贷风险专项整治工作办公室、互联网金融风险专项整治工作办公室获悉,随着全国统一的检查标准和问题清单的正式发布,各地正从自身实际出发,积极组织辖内网络借贷 机构开展自查自纠,对发现的问题,边查边整,即查即改。

各行业协会也积极推进自律检查,中国互联网金融协会于8月29日举办了专题培训,指导和督促会员机构扎实开展自律检查。

目前行业内相当数量的机构已经对自身平台APP和网站首页上的违规宣传、信息披露不充分等问题进行了及时整改,合规检查有效开展,效果初步显现。

为进一步有效化解网贷等互联网金融机构存量风险……

昨日,丹邦科技 发布公告称,公司收到二股东丹侬科技的大股东刘文魁发来的函件,再度对丹侬科技的减持行为表示反对,并已上报深交所。

9月6日,丹邦科技披露公告,持股6.17%的公司第二大股东丹侬科技计划减持不超过 1982.13万股,占公司总股本的3.62%。

丹侬科技大股东刘文魁在得知减持计划后发布公告表示,自从2014年12月29日邹盛和、王李懿利用伪造文件进行虚假变更登记获得丹侬科技的实际控制权至今,其被排除在丹侬科技的经营决策之外,无法也没有参加过丹侬科技的任何股东会或董事会。

作为丹侬科技大股东及丹邦科技的实际持有人及高管,丹侬科技减持计划严重违……

以58同城和赶集网为例,不符合要求的房源信息就有约1300条。

北京市住建委表示,将每周安排执法人员对各网站房源信息发布情况进行专项执法检查。

北京市住建委要求,各网站需对检查发现的问题立即整改,对把关不严的互联网平台,将联合北京市工商局、北京市网信办、北京市通信管理局等部门加大行政处罚力度,惩戒措施包括公开曝光、停止广告业务,直至关闭网站或北京房源发布频道。

相关负责人也表示,互联网房源信息执法检查是一项长期工作,每周都会安排执法人员对各网站房源信息发布情况进行专项执法检查。

对发布违法违规、虚假房源信息或不配合执法调查的房地产经纪机构,……

市住建委近日对15家网站自查整改情况开展了全覆盖检查,重点检查营业执照和经纪人员信息卡公示情况以及房源信息的合法、真实性,发现大多网站存在问题。

检查结果中,仅百姓网落实新规较好,房产频道首页提示房源信息的发布要求,在自查整改期间下架了全部房源信息,在重新审核经纪机构营业执照和经纪人信息卡后,方允许在网上发布。

抽查发现有不符合要求的发布主体56个,涉及房源信息约2000条,其中58同城和赶集网约1300条。

58同城、安居客、赶集网、房天下、搜房网存在对个人发布房源信息审核把关不严,对发布主体身份认证、房源真实性核实机制不完善等问题。

吉……

18栋楼建筑不合规拆除重建 天房集团高管被免混改延期

天房集团董事长邸达也同时被免,原天津市国资委副主任王振宇被任命为天房集团新董事长。

从熊光宇和天房集团多年的表现来看,天津市纪委的决定并非突然,上半年中信·天房2号贷款集合资金信托计划危机、天津樾梅江项目18栋住宅主体建筑因混凝土强度不符合设计要求的质量问题被拆除,都一一印证了天津纪委对熊光宇的问责。

旗下项目18栋楼拆除重建5月10日,中信信托的一则公告引起轩然大波,据其称,鉴于天房集团近期债务到期较为集中,为确保偿债安全,公司立即就本信托计划到期情况与天房集团进行了沟通,要求进一步明确具体还款安排。

混改一再延期8月23日,天房集团控股子公司天房发……

对此,武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对中新经纬客户端 表示,“强调降低社保费率,或将对冲税收征收体制改革后,企业在社保费支出方面的成本增加”。

自7月20日中共中央办公厅、国务院办公厅发文指出要“从2019年1月1日起各项社会保险费由税务部门统一征收”以来,关于此举将“做实企业社保费缴纳、且将推升企业成本的讨论”不绝于耳。

据“51社保”发布的《2017中国企业社保白皮书》,2016年以来,社保缴费基数完全合规的企业占24.1%,而其余75.9%的企业则未按职工工资实际核定缴费基数缴纳社保费。

在不合规企业中,22.9%的企业按最低基数进行缴费。……

9月7日下午起,上海市交通委员会执法总队、上海市公安局交警总队、上海市公安局网安总队联合进驻滴滴 公司开展安全专项检查。

此次专项检查,三部门将对滴滴 公司影响公共安全和乘客人身安全的问题进行排查,依法坚决查处公司违法违规行为,对发现的问题和隐患提出整改意见,并督促企业落实整改。

9月5日上午,上海市交通委执法总队就肇事驾驶员李某在网约平台注册接单运营情况,对“滴滴”平台进行上户调查。

上海市交通委执法总队指出,网约平台企业未尽到企业安全主体责任,面对政府部门的多次约谈承诺多、整改少,数据传输不实、没有对平台注册驾驶员及车辆尽到审慎审查义务,导致存在大……

8月13日,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室 向各省市网贷整治办下发了开展网贷机构合规检查工作的通知,此次合规检查包括机构自查、行业协会自律检查和地方整治办的行政核查三大部分,全国实行统一的检查标准和问题清单 ,这也被看作是各地网贷机构开展自查自纠,行业协会开展自律检查的基础和依据。

网贷整治办就此拉开网贷机构合规检查的序幕,中国互金协会随后也发布了一份《自查清单》,全面推进网贷机构的自查自纠工作。

网贷整治办和中国互金协会相继出手,开展网贷机构合规检查的工作。

各地监管也纷纷响应,陆续启动P2P网贷机构的自查。

8月31日……

据不完全统计,8月停业及问题平台数量为63家,环比7月的170家下降了107家;尽管8月份行业成交量延续上月的下降趋势,但得益于近期不断推出的利好政策,投资人的恐慌情绪得到较大缓解,资金净流出速度放缓,且部分头部平台已出现明显的资金净流入情况,率先表现出行业复苏的征兆。

在多轮洗牌下,披着P2P网贷外衣的假P2P平台相继露出马脚,它们打着网贷信息中介平台的幌子,实则从事的是庞氏自融骗局、高返投机平台、传销资金盘平台,通过伪造资产项目,发布虚假债权非法集资。

在行业正常出清下,这批假P2P平台的淘汰成为行业健康发展的利好。

仔细梳理便会发现,为上市公司融……

新学期课本破旧缺页有涂鸦 校方:使用旧课本合规

在9月3日开学第一天,珠海高新区金峰学校的家长就发现,学校给孩子发放的一些书籍是旧课本,一些旧课本还存在严重破损情况。

校方就此回应称,循环使用旧课本符合省教育厅规定,这些课本并未向家长收取费用。

珠海高新区迅速介入对此事进行调查后回应羊城晚报记者称,金峰学校在审核循环使用课本时把关不严,已责令学校购买新书,替换有缺页和涂改的循环课本。

开学第一天她就发现,小孩领回来的一些课本是旧的。

刘女士说,这些旧书籍主要属于《美术》《音乐》等科目。

有家长就提出质疑,自己交了学费,为何领取的课本是旧的?

还有家长直接晒出图片,……

首批新能源车废旧动力电池综合利用合规企业出炉

9月5日,工信部公布符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单 ,名单包括衢州华友钴新材料有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、湖南邦普循环科技有限公司以及广东光华科技股份有限公司。

目前,动力电池的综合利用技术门槛较高。

在动力电池回收过程中,产生的二次污染是企业面临的巨大挑战,回收过程中使用的萃取剂,回收过程中产生的废气以及金属提炼后的残渣都会对环境造成污染。

据了解,相关企业对拆解后的各类动力电池废料中的高价值组分进行回收,开展电池材料再造或修复,技术方法可分为干法回收技术、湿法回收技术和生物回收技术三大……

根据第一财经记者梳理,上半年持牌消费金融资产规模呈快速增长趋势。

除了此次未披露业绩的中银消费金融、北银消费金融此前已经迈入百亿资产规模俱乐部外,截至2018年上半年,招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、中邮消费金融的资产规模均已突破100亿元。

其中上半年资产规模已经达到51亿元的哈银消费金融资产规模增速最为迅猛,同比大幅增长了532.87%。

紧随其后的是上海尚诚消费金融,资产规模增幅达到318%。

业内人士指出,在经历了去年“现金贷”整治后,目前持牌的“正规军”正呈现快速发展,根据第一财经梳理,披露中期业绩的持牌消费金融公司无一……

网贷平台合规自查成近期工作重点

近日全国网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室 已向各省市网贷整治办下发了开展网贷机构合规检查工作的通知 ,据悉此次合规检查包括机构自查、行业协会自律检查和地方整治办的行政核查三大部分,本次检查须在2018年12月底前完成,机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地。

各省 网贷整治办在机构自查和自律检查的基础上,择机就报告内容及数据的真实性等进行行政核查。

本次合规检查应于 2018年12月底前完成,机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜,稳妥安排。

网贷平台合规自查成近期工作重点鼎诚创投2018-09-04 14:04用手机看扫……

来源:搜狐房产 时间:2018/9/4 14:05:17 【房产
标签:金池 行政核查 自律检 出借人 网贷 自查 合规
P2P风险处置进入新阶段 多家平台启动合规自查(名单)

网贷之家根 ,自8月初互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室日前印发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》 以来,“目前大概有近一百家平台报送了名单。

此前的8月29日,中国互金协会在京举办了P2P网络借贷会员机构自查自纠专题培训班,贯彻落实全国互联网金融风险专项整治工作部署和P2P网络借贷风险专项整治办关于开展P2P网络借贷机构合规检查的工作要求,指导和督促P2P网络借贷会员机构扎实开展自律检查自查自纠阶段有关工作。

现在是协调央行征信中心和百行征信,大家都做好了相应的技术准备,在按照名单确认后,将信息纳入征信系统,以此全面反映借款人的恶意逃废债信息。<……

来源:新浪财经 时间:2018/9/4 10:08:06 【财经
标签:李东荣 谢海 行征信 借款人 逃废债 平台 风险 合规 自查

根据公告,北京市互联网金融行业协会 将对北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查,检查内容包括是否有资金池、是否为自身或变相为自身融资等。

上证报讯 北京市互联网金融协会31日发布《关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告》。

公告显示,本次合规检查重点关注十个方面。

按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》及资金存管、信息披露指引等要求,结合《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》严格执行。

根据通知,自律检查报告内容包括但不限于:检查总体概况、北京地区注册机构合规情况、发现的高频问题、主要风险隐患、单个被查机构详细情……

来源:新浪科技 时间:2018/8/31 16:56:52 【科技
标签:金池 检查 协会 合规

此外,各区在合规检查实施过程中将进一步压实企业主体责任,督导P2P网贷机构结合自身经营情况按要求深入开展自查,并积极配合自律检查、行政核查,对自查发现的问题和风险点应切实做到边查边改、即查即改、有序化解风险、切实保障出借人合法权益。

据了解,此次合规检查工作的总体原则是,坚持标准统一,严格按照网贷行业“一个办法、三个指引”监管制度及有关政策法规,统一标准、从严把关;坚持全量覆盖,针对注册在本市、仍在正常开展网络借贷信息中介业务的机构全面组织开展合规检查,力求做到机构与业务检查全覆盖;坚持查改结合,对检查中发现的问题及风险点,督促相关机构边查边改、即查即改。

值得一……

来源:新浪科技 时间:2018/8/30 7:36:57 【科技
标签:金池 出借人 检查 网贷 问题 合规

根据国家P2P网贷整治办印发的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”相关要求,此次合规检查工作的总体原则是,坚持标准统一,严格按照网贷行业“一个办法、三个指引”监管制度及有关政策法规,统一标准、从严把关;坚持全量覆盖,针对注册在上海市、仍在正常开展网络借贷信息中介业务的机构全面组织开展合规检查,力求做到机构与业务检查全覆盖;坚持查改结合,对检查中发现的问题及风险点,督促相关机构边查边改、即查即改。

此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容,重点围绕P2P网贷机构……

来源:网易财经 时间:2018/8/29 16:33:14 【财经
标签:金池 整治办 出借人 网贷 上海 检查 工作 合规

此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容,重点围绕P2P网贷机构是否坚守信息中介定位、是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息、是否对出借人实行刚性兑付、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理、是否向出借人充分披露借款人风险信息、是否坚持小额分散的网络借贷原则、是否发售理财产品募集资金、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入等10项内容展开。

据上海金融网站通知公告显示——根据国家P2P网贷整治办印发的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及“网络借贷……

来源:网易财经 时间:2018/8/29 13:42:20 【财经
标签:金池 整治办 出借人 网贷 检查 合规 工作

此次合规检查将重点关注以下十个方面:1.是否严格定位为信息中介,有没有从事信用中介业务;2.是否有资金池,有没有为客户垫付资金;3.是否为自身或变相为自身融资;4.是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息;5.是否对出借人实行了刚性兑付;6.是否对出借人进行风险评估并进行分级管理;7.是否向出借人充分披露借款人的风险信息;8.是否坚持了小额分散的网络借贷原则;9.是否发售理财产品募集资金 ;10.是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

来源:北京商报北京商报讯 8月27日,北京市互联网金融协会 发布《关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告》 称,北京互金协……

来源:新浪科技 时间:2018/8/28 9:52:10 【科技
标签:金池 检查 合规

多位专家在接受时代周报记者采访时均表示,税务部门统一征收后强制性会更强,这将大幅减少企业不按时交、不足额交、不交全社保费等不合规行为,同时改进征收效率,确保社保费和非税收入缴纳的规范统一。

上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建告诉时代周报记者,由税务部门统一征收各项社会保险费和先行划转的非税收入,将带来三个方面的影响:首先,改革后将使社保费和非税收入在制度上更具规范性,在执行上更具刚性,保障了国家收入;其次,征管职责划转后,由税务部门统一征收更加严格,将改善企业不合规缴纳社保的现象,会加重企业负担;最后,对职工而言,按实际工资缴纳,社保里个人承担部分增加,降低员工到手工……

来源:搜狐财经 时间:2018/8/28 4:52:44 【财经
标签:江珊 谢经荣 胡小姐 社保 合规 税务
关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告

关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告根据2018年8月23日北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室 来函要求,为贯彻落实2018年8月13日P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》 ,按照标准统一、全量覆盖、真实准确、查改结合的总体要求,北京市互联网金融行业协会 将对北京市P2P网络借贷 机构开展行业合规自律检查。

本次合规检查重点关注以下十个方面:1.是否严格定位为信息中介,有没有从事信用中介业务;2.是否有资金池,有没有为客户垫付资金;3.是否为自身或变相为自身融资;4.是否直接或变相为出借人提供担……

来源:财经网 时间:2018/8/27 19:02:50 【财经
标签:金池 出借人 检查 合规 工作 借贷 公告

社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛指出,北京金融局此次明确了P2P网贷平台合规检查的顺序:第一,自查自纠,并提交合规检查申请书;第二,市金融办联合市互联网金融协会联合进行自律检查,并汇总合规材料上报中国互金协会,中国互金协会出合规检查报告;第三,银保监会审核材料,并执行一票否决,对合规平台进行进入核准;第四,核准企业申请备案登记,启动登记备案展业。

在分析人士看来,北京金融局此次明确了P2P网贷平台合规检查的顺序,随着检查细则在各地的相继落地,可视作一种备案提速的信号。

北京明确网贷合规检查程序北京金融局明确,此次自查的主体为收到北京市互联网金融风险专……

来源:网易财经 时间:2018/8/27 7:26:50 【财经
标签:材料清单 查报告 网贷 合规

盛松成:P2P不会消亡,将合规健康发展P2P行业“爆雷”不断,仅最近三个月,超过250家平台出现不同程度问题,其中甚至包括一度正常运营、累计成交额超百亿的平台。

另一方面,通过行业协会与平台间建立起更加完善的行业自律机制,支持合规经营的龙头企业继续发展,实现行业存量盘整过程中平台的合理整合、重组和淘汰。

尽管P2P行业在快速扩张的同时,平台存续率一直不高,但短时间内出现如此严重的情况,在P2P行业近10年来的发展中仍属罕见,引起各界高度关注,也引发了一些社会问题。

如今监管已先行,公众和市场正确看待P2P,以及P2P企业自身的合规经营就显得尤为重要。<……

来源:新浪财经 时间:2018/8/25 13:11:13 【财经
标签:盛松成 金池 计成 孙剑 发展 合规

网贷专栏作家肥皂向《华夏时报》记者表示,自律检查工作有三点内容:第一合规检查工作要求平台自查,是把自查自律落到实处,第二,这是效仿私募,自查工作将常态化,同私募基金自查相比,私募的自查工作每年度进行一次,在规定时间之内做出自查报告,并报送相关部门,不排除未来网贷自查会效仿私募自查, 自查工作常态化、有效化,第三,平台不能将自查流于形式,自查工作是平台对自己的审视,应找出风险点,所以平台应该未雨绸缪。

P2P合规检查加速 中国互金协会连发三道金牌令自从全国统一P2P检查标准出台后,P2P的合规速度明显加快。

有网贷业人士表示,互金协会连续下达通知,一方面是为了防范股……

来源:新浪财经 时间:2018/8/25 8:31:44 【财经
标签:华夏时报 出借人 检查 合规
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