标签:欺诈 找到 137 条相关信息

近日,本报报道了不诚信装修公司的各种行为,仅一天就接到5起关于装修投诉事件。

其中涉及最多的是装修公司活干一半,或是刚施工,就出现各种问题。

如果您正在装修,遭遇装修公司、建材等商家欺诈行为,赶快联系本报,我们为你协调解决。

水电增项、公司跑路 很常见读者李女士:120平方米的新房,大型装修公司水电报价6000多元,而一家小型装修公司报价只有他们的一半,感觉非常划算,于是选择了他们。

但最后下来总价近7000元,这小公司比大型装修公司还高。

读者于女士:水电施工,厨房刚进行完毕,工人就不见了。

后得知这家公司因为资金……

来源:搜狐社会 时间:2018/11/13 7:37:23 【社会
标签:装修 欺诈 联系 遭遇

艾瑞咨询发布的《2017年中国微商行业研究报告》显示,2016年中国微商行业市场交易规模为3287.7亿,预计2019年微商规模将近1万亿。

记者调查所见,一些在现实生活中难以见到的保健品欺诈场景,在微信朋友圈和直播平台等处十分常见。

比如公开宣传保健品的治疗作用、将保健品当药“轰炸”朋友圈、通过短视频引流狂卖山寨保健品等,不仅保健品欺诈的形式多样,而且很多行为都达到了毫不掩饰的程度。

在现实生活中多少需要遮遮掩掩的保健品欺诈,在网上却更为放肆。

比如,很多微商或“网红”,用的并非真实姓名,且保健品上架和下架都很快,相关证据很容易消失,给调……

来源:新浪科技 时间:2018/11/10 6:42:51 【科技
标签:罗志 品冠 南方都市报 保健品 双十一 欺诈

再过两天就是一年一度的“双11”了,各家电商无不摩拳擦掌,准备祭出大招赚钱,消费者也积极参与电商活动,准备出手秒杀。

正所谓“前车之鉴,后事之师”,海淀法院法官郑凯文在“双11”前夕,为消费者们分享了三个真实的案例,告诉大家“双11”时遇到价格欺诈应如何维权。

交易完成后小李查询上述网页发现,其购买的白酒在网店店铺中标注的商品价格原价和特价相等,于是向北京市价格举报中心举报。

”接着,鸿运公司又称,将平板电脑的价格标注为161.99元系操作错误,此价格并非平板电脑的真实售价。

在特定的节假日,消费者因商品低价而购买,但商家却以合同未成立、且……

来源:新浪科技 时间:2018/11/9 10:42:49 【科技
标签:郑凯 于冲 何维 谅解协议书 合同法 购物平台 平板电脑 郑凯文 过程中 充电宝 价格 欺诈

新浪娱乐讯 11月9日,有外媒报道称吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得, 将不会计入榜单。

还有网友发现,美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道,其标题为:吴亦凡 在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得,不会计入排行榜。

据悉,11月4日,A妹发行新歌,然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡 的新歌霸占,也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?

”随后,有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发文,疑似指责吴亦凡刷榜。

11月7日稍晚,吴亦凡所属公司环球音乐发布声明,表示“依据现有的数据及……

来源:新浪科技 时间:2018/11/9 10:39:51 【科技
标签:吴亦凡 榜单 欺诈 计入

新浪财经讯 当地时间10月12日,美国司法部发布公告及起诉书称,三名前纽约金融服务公司的商品交易员被指控在2012至14年间参与在美国大宗商品市场涉及6000多万美元的商品交易欺诈和合谋幌骗欺诈,其中一名为现年39岁的中国公民,姓名为毛煜春 ,另外两名交易员已承认了犯罪事实。

根据外媒报道,这位叫做毛煜春的被告人的社交网站上显示,毛煜春于2011年起任职于芝加哥的著名高频交易公司Tower Research Capital,此前还曾在另外两家知名高频交易公司Harrison Trading和JumpTrading工作过,他于2001年本科毕业于北京大学化学系,2005年研究生……

来源:新浪财经 时间:2018/10/31 10:01:47 【财经
标签:帕特里克 克里希 张玉洁 马迪 甘地 明道 安诚数盈 毛煜春 万美元 欺诈

近日,有威马汽车内部人员在论坛上爆出“威马928交付会”造假,接着又有威马用户向12315平台投诉威马汽车价格欺诈。

对此,威马汽车相关负责人并没有否认正在准备新一轮融资。

实际上,威马汽车在造车、交付的过程中,道路坎坷。

如果能获得这笔大投资,对于威马来说,未尝不是好事,但到底谁会为接连曝出负面新闻的威马汽车买单呢?

威马首款量产车EX5在今年北京车展上市后,短短5天内获得了5000多个订单,随后在9月28日,威马汽车举行EX5产品上市交付大会,正式开启用户批量交付工作。

有温州威马车主甚至在威马汽车官方微博下调侃:“从威马的……

来源:新浪汽车 时间:2018/10/29 22:33:39 【汽车
标签:马原 石头 陆斌 新能源大咖 说明 新能源车大咖 新能源 威马 价格 欺诈

报道称,随着物联网时代的到来,电信业已经从过去的“语音世界”,进化到了万物互联。

而相关装置可能遭黑客入侵,沦为诈骗集团的犯罪工具,电信公司必须共同合作防范这类问题发生。

然而,电信公司并不负责在网络上“巡逻”。

上述报告称,这些电信诈骗活动多与有组织犯罪有关,或者被用来资助恐怖组织。

不过,随着电信公司设立防欺诈部门,电信欺诈造成的损失占电信收入的比例在过去10年大幅下降,从2005年5%下降到2017年的1%。

但许多运营商仍未从网络中删除欺诈内容,原因是合同安排以及担心错误地阻止可能看起来可疑的合法流量。

……
来源:新浪科技 时间:2018/10/25 9:58:12 【科技
标签:丹尼尔 塞尔 电信 欺诈 损失 每年

【手机中国新闻】10月19日,根据外媒报道称,微软前体育营销和联盟主管杰夫·特恩 本周因涉嫌试图从他的前雇主 那里贪污150万美元而被指控犯有五项电汇欺诈罪。

此外他还被指控盗窃和销售属于微软超过60张超级碗门票,这些收入加起来超过20万美元。

报道称,在微软期间,特恩在微软与NFL的交易中扮演了重要角色,他使得Surface平板电脑成为NFL专用设备。

并且微软去年购买了一部分超级碗门票,这些门票将分发给公司的员工,但是根据司法部的说法,Tran偷了其中60多张并通过票务经纪人卖掉了它们。

除了这些问题外,特恩被指控通过其他供应商向微软发……

来源:新浪科技 时间:2018/10/19 17:47:55 【科技
标签:微软 特恩 欺诈

面对花样翻新的电信诈骗手段,就如何提升事中、甚至事前的发现能力,全国多地警方正在寻求技术赋能。

澎湃新闻 从10月17日的“攻守之道”反诈专题研讨会上获悉,北京、上海、苏州、温州、金华、厦门、深圳、珠海八大反诈中心将协同阿里巴巴共建反诈矩阵,并推出三款反诈预警系统,帮助警方提前预警、及时阻断,从而降低案件的发生概率、频次。

这三款反诈预警系统分别为欺诈短信预警系统、欺诈电话预警系统、欺诈情报预警系统。

它们运用模型算法、AI深度学习等前沿技术,对欺诈产业链的重点环节进行识别、打标并分类型推送给警方,在案件还未发生时就锁定关键信息,警方再通过多种方式进行……

来源:新浪社会 时间:2018/10/18 14:15:12 【社会
标签:警方 欺诈 识别 多地 短信

10 月 16 日,区块链广告分析公司 Lucidity 发布消息称,日本汽车制造商丰田 、全球广告代理商盛世长城 Saatchi & Saatchi 已与 Lucidity 合作,以增加丰田在购买数字广告时的透明度,减少浪费及欺诈行为。

据报道,Lucidity 公司能够标记出具有较高印象和点击差异的网站和应用,一旦被标记就表明这些网站和应用可能存在欺诈或机器人交易的现象。

对于此次合作,丰田汽车北美公司媒体总监 Nancy Inouye 在接受广告贸易刊物《AdAge》采访时表示,在提高数字广告透明度的同时,访问丰田网站的人数上升了 21%。

据称……

来源:财经网 时间:2018/10/18 12:31:50 【财经
标签:AdAge 区块链 广告 丰田 欺诈

因为保险欺诈,又一起人伦惨剧就这样发生,由于该案件当事人为欺诈付出了巨大的代价,最终落得个家破人亡的结局,这一案件也因此被网友称为“史上最大代价骗保案”。

面对这样的惨剧,唯有加大对于保险欺诈行为的打击力度,提升其违法成本,才能最大程度上震慑心怀不轨之人,降低保险欺诈案发生概率,但从目前来看,要想减少保险欺诈,却又是如此艰难。

但实际上,其定义有广义与狭义之分,上述只是狭义的定义,而广义上,保险欺诈是指所有假借保险名义或利用保险合同谋取非法利益的行为,主要包括保险金诈骗类欺诈行为、非法经营保险业务类欺诈行为和保险合同诈骗类欺诈行为等。

目前监管部门并没……

来源:新浪财经 时间:2018/10/16 9:13:38 【财经
标签:杨群 何为 你需要 欺诈

10月10日,香港证监会法规执行部执行董事魏建新 出席2018年Refinitiv泛亚监管峰会时,介绍了香港证监会近期的执法情况。

“在香港证监会,我们仍然认为企业欺诈对香港的声誉构成最大威胁。

”魏建新说,香港证监会公司欺诈调查组2017年进行了136项积极调查,选择了28项认为特别严重的个案,并已勒令14间上市公司停牌。

魏建新继续指出,保荐公司的工作表现低于预期,监管当局目前已调查了30宗涉嫌保荐不当行为的案件,涉及28家保荐公司和39家上市申请。

他还提到,由于不少公司在内地营运,香港证监会与中国证监会加强跨境合作,以便合力搜集证据……

来源:新浪财经 时间:2018/10/11 11:47:00 【财经
标签:魏建 证券及期货条例 证监会 魏建新 港证 保荐 欺诈 行为 今年 不当

作为保险欺诈犯罪的重灾区,车险欺诈一直令保险行业头疼,反欺诈工作也是险企的重点任务之一。

从目前情况来看,反车险欺诈的任务依然艰巨。

有关司法数据统计显示,车险欺诈在全国保险欺诈发案数量中占比高达80%。

同时,四川保险业近日首次发布反欺诈典型案例,且全部来自车险领域。

来自北京市石景山区检察院的消息显示,自2014年7月份至2017年7月份,北京全市车险欺诈案中51%的涉案人员为熟悉汽车相关行业的专业人士,团伙作案、跨区域作案趋势明显,存在复杂的利益链条。

而这样有组织的保险欺诈活动,正是近日银保监会发布通知开展扫黑除恶专项斗……

来源:新浪财经 时间:2018/10/11 7:56:45 【财经
标签:杨群 安宁 扫黑除恶 保监会 欺诈 车险 金额
用了各种方法后,苹果中国大幅减少了维修欺诈事件

网易科技讯 10月10日消息,据美国科技博客网站VentureBeat报道,苹果一直在秘密应对高达数十亿美元规模的维修欺诈,因此当客户要求维修自己的iPhone的时候,苹果公司的员工会显露出有点怀疑的样子。

美国科技媒体The Information最近报道称,过去4年里,该公司通过使用秘密标识的零部件、修改维修政策和改进诊断软件,“显著”降低了其中国专卖店的欺诈率。

根据该报道,苹果注意到其中国专卖店的店内维修率远高于正常水平,其深圳开设的第一家专卖店每周收到超过2000份保修申请,几乎是其纽约第五大道旗舰店的三倍。

2013年,苹果发现有窃贼在偷手……

来源:网易科技 时间:2018/10/10 8:54:45 【科技
标签:刘春 于正 维修 欺诈
如果AI有了情感,金融欺诈分子还有空子可钻吗?

为了说明情感AI技术对于金融行业的重大影响,我们首先来了解一下情感AI技术的基本原理和发展前景。

而情感AI概念则是在1997年由麻省理工学院 世界著名AI专家罗莎琳德·皮卡德教授提出,其在MIT的跨领域尖端科学实验室Media Lab从事机器学习与神经科学的交叉研究,一手创立了Media Lab情感计算研究部,致力于将AI技术引入到情感的识别和量化研究中,她的著作《Affective Computing》开创了计算机科学和人工智能学科中的新分支——“情感计算”,从此开启了情感识别分析与AI技术相结合的全新情感AI时代。

接下来,笔者将以金融反欺诈为例,来阐释情感……

来源:财经网 时间:2018/10/9 14:30:45 【财经
标签:阿尔法 牛刀 高超 威尔 法显 机智过人 人类简史 眨眼之间 艾克曼 金融 欺诈 情感

一位今年3月入职中国人寿的前员工表示,中国人寿给自己入职前承诺的无责底薪是3000元到6000元,提成的费用另算,而实际入职后发现,只有自己实际开单了才有底薪,“我们好多同事都是第一个月自己花去至少5000元钱给自己买,自己开单拿钱,当时我也是给自己买的,”该人员称,对新人而言,底薪很难拿到,自己的开销倒是有一大堆,“刚入职没有资源,公司给打印客户名单也需要自己花钱购买,送客户随手礼也是自己花钱,淘宝5元的随手礼中国人寿内部价格7至9元,算来算去我工作了一个多月一分钱没有,算上房租,我一个月倒贴最低4000元,”入不敷出让他只能考虑离职,而面对的却是当头一棒,自己入职交的押金,离职后近5……

一位今年3月入职中国人寿的前员工表示,中国人寿给自己入职前承诺的无责底薪是3000元到6000元,提成的费用另算,而实际入职后发现,只有自己实际开单了才有底薪,“我们好多同事都是第一个月自己花去至少5000元钱给自己买,自己开单拿钱,当时我也是给自己买的,”该人员称,对新人而言,底薪很难拿到,自己的开销倒是有一大堆,“刚入职没有资源,公司给打印客户名单也需要自己花钱购买,送客户随手礼也是自己花钱,淘宝5元的随手礼中国人寿内部价格7至9元,算来算去我工作了一个多月一分钱没有,算上房租,我一个月倒贴最低4000元,”入不敷出让他只能考虑离职,而面对的却是当头一棒,自己入职交的押金,离职后近5……

据《洛杉矶时报》报道,在洛杉矶市中心的贫民窟 ,有人用1美元现金、食物或香烟雇佣无家可归者伪造登记选民的签名,从而推动相关的投票事宜。

由于临近中期选举,各种需要投票的提案增多,无家可归者伪造的一个签名,价格已从1美元推高到6美元。

为此,洛杉矶警方今年加强了对贫民窟此类选举欺诈行为的打击力度,目前已有多人被捕。

收集伪造签名的人在这里摆上桌子,非法付钱给来自加州各地的无家可归者,让他们在请愿书上伪造登记选民的签名,从而影响有关提案的投票。

警方称,在这些收集伪造签名者身上发现了数千美元的现金和洛杉矶县登记选民的名单,这些都是他们收集伪造签……

这次活动的主题是“贯彻落实《电子商务法》与《食品安全法》 网络空间在行动”,活动目的是希望通过各大电商平台的号召,加强行业的规律发展,净化消费环境,共同推动食品安全的发展。

国家市场监管总局、中国电子商务协会、中国营养保健食品协会等机构的领导均出席了本次活动。

国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司稽查专员张晋京出席本次活动,并发表讲话。

张晋京表示电商平台要严格遵守并履行相关法律的规章制度,积极落实企业所承担的责任,要建立一个健全的食品安全管理体系。

同时还要注重产品和服务质量,加强对消费者的宣传引导,要积极配合政府部门工作,一起来营造一……

据了解,本次活动以“贯彻落实《电子商务法》与《食品安全法》 网络空间在行动”为主题,希望通过行业领军电商平台的广泛号召,加强行业自律规范发展,净化消费环境,共同推动食品安全的社会共治。

国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司稽查专员张晋京出席本次活动,并表示电商平台要严格履行相关法律,积极落实主体责任,建立健全食品安全管理体系,同时注重产品和服务质量,加强对消费者的宣传引导,积极配合政府部门营造健康有序的网络经营环境。

作为其中唯一一家农业B2B电商领域代表,一亩田公共事务副总裁彭南峰的发言受到关注。

他从四个方面分享了一亩田推进诚信建设、提升农产品质……

种种现象表明,解决食品保健食品欺诈和虚假宣传问题是一项系统的工程。

中国电子商务协会、中国营养保健食品协会联合发起9家大型电商积极参与组建食品保健食品反欺诈反虚假宣传电商联盟并发布公约,这是整个互联网经营领域,共同抵制反欺诈反虚假宣传新的起点,希望电商平台严格履行平台相关的法律责任,积极落实食品安全的主体责任,建立健全平台食品安全管理体系,认真履行日常管理职能,不断规范互联网行业的发展秩序,打造诚实守信的良好行风。

”国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司稽查专员张晋京在近日举办的反欺诈反虚假宣传电商联盟启动与公约发布活动现场的发言,得到与会者的广泛共识。

……

遭到美国证券交易委员会 提出的证券欺诈指控后,特斯拉创始人兼CEO埃隆·马斯克 发内部信鼓励员工,并宣布将开始开发具备“完全自动驾驶功能”的自动驾驶系统。

据CNBC消息,美国证券交易委员会在调查后,曾向马斯克提出对其证券欺诈指控的和解条件,包括特斯拉和马斯克本人都支付名义罚款,禁止马斯克任公司董事长两年,以及特斯拉任命两名新的独立董事,但马斯克拒绝在和解协议上签字。

此后路透社消息称,特斯拉和马斯克准备好应诉,但仍有可能和解。

在美国证券交易委员会长达23页的起诉书中,详细地列举了他们在调查中所搜集到的马斯克及特斯拉相关人士在宣布私有化前在会面、电话……

马斯克可能要进监狱?美国证监会状告欺诈,特斯拉市值蒸发450亿

消息一出,特斯拉在盘后交易时间段一度暴跌超过13%,市值损失约合人民币450亿元。

“破财”并不能保证“消灾”,SEC前主席哈维·皮特表示,在刑事诉讼中马斯克可能遇到牢狱之灾等最坏结果。

据CNBC报道,美国当地时间9月27日,证券交易委员会在曼哈顿联邦法院正式起诉特斯拉CEO马斯克涉嫌证券欺诈。

另据路透社报道,SEC还在诉讼中提议禁止马斯克继续担任特斯拉CEO一职。

皮特称:“在美国证券交易委员会的民事指控中,马斯克可能被罚款,并在一段时间内甚至永久被禁止担任上市公司的首席执行官或董事。

值得一提的是,今年沙特主权财富基金建……

美证监会起诉马斯克涉嫌欺诈 其或将从特斯拉离职

凤凰网汽车讯 日前,根据路透社消息报道称,美国证监会周四指控特斯拉CEO伊隆·马斯克涉嫌欺诈,并试图将其从特斯拉赶下马,同时还称他上个月发布了一系列关于可能将特斯拉私有化的“虚假和误导性”推文。

现年47岁的马斯克代表特斯拉的公众形象,失去他对于目前处于亏损状态的特斯拉来说将是一个巨大的打击,特斯拉目前的市值超过500亿美元,主要是因为投资者相信马斯克的领导地位。

特斯拉本月表示,有权提出刑事指控的美国司法部也在就马斯克的推文而质疑特斯拉。

8月24日,在证监会进行调查的消息公布之后,马斯克发表博文称特斯拉将保持上市状态,稳定投资者的情绪。

当地时间周四,美国证监会向马斯克提起诉讼,指控其涉嫌欺诈。

对于其它整改方式,证监会提出如果马斯克被认定有罪,将会禁止他出任上市公司CEO和董事长。

根据美国证监会的起诉,对马斯克提出了以下指控证据:1、马斯克知道从未就私有化与沙特主权财富基金和其它潜在投资人签署任何条款;2、马斯克曾与7月31日与沙特主权财富基金会面30分钟至45分钟,但此后就再未与该基金代表进行过实质性的接触;3、马斯克从来没有与任何潜在的投资人讨论过股价达到420美元就私有化的想法;4、马斯克也没有试图让其它战略投资人评估私有化的相关交易中;5、马斯克也没有让现任股东评估如果特斯拉私有化,他……

当地时间9月27日,美国证券交易委员会 宣布,指控特斯拉首席执行官埃隆·马斯克 涉嫌证券欺诈。

根据美国证券交易委员会的投诉,马斯克发布了“虚假和误导性”的陈述,并且未能及时通知监管机构这一“重大的公司事件”。

对此,马斯克本人回应称认为这些指控“毫无道理”,并表示他从未将自己的诚信当作儿戏。

除了要求给出补救措施,如果马斯克被定罪,SEC还希望禁止马斯克担任上市公司的高管或董事。

无论这些陈述是以新闻稿或电话会议等传统形式公开,还是通过推特等社交媒体。

”美国证券交易委员会执法部门的联合主任Stephanie Avakian,……

马斯克被SEC起诉欺诈罪 或丢掉特斯拉CEO职务

网易科技讯9月28日消息,据彭博社报道,美国当地时间周四提交给法庭的文件显示,特斯拉电动汽车公司首席执行官伊隆·马斯克 已被美国证券交易委员会 以欺诈罪起诉。

与特斯拉关系密切的消息人士透露,特斯拉预计也会被起诉,不过该公司在起诉书中并未被列为被告。

美国证券交易委员会表示,马斯克在8月份的推文中捏造了这一说法,促使特斯拉股价因此而上涨。

4)马斯克没有联系过任何其他潜在战略投资者,以评估他们对参与特斯拉私有化的兴趣。

5)马斯克未与特斯拉现有股东联系,以评估他们对特斯拉私有化是否有投资兴趣。

美国证券交易委员会还表示:“马斯克……

SEC起诉马斯克涉嫌证券欺诈 特斯拉盘后一度跌超10%

新浪美股讯 北京时间9月28日凌晨,据彭博援引美国曼哈顿联邦法庭诉讼文件摘要,美国证券交易委员会 起诉特斯拉CEO马斯克涉嫌证券欺诈。

SEC提到马斯克发推文,称其涉嫌发布“一系列”具有误导性的公告。

SEC表示马斯克错误地声称自己可以将特斯拉公司私有化,指控其作假,并发布了具有误导性的公告。

马斯克的推特引发了市场混乱,并损害了特斯拉的投资者。

SEC寻求强迫马斯克交出“通过非正常手段所获得的”利益 ,尚未决定对马斯克作出民事罚款。

据CNBC报道,SEC前主席Harvey Pitt表示,“如特斯拉CEO马斯克被提起刑事诉讼,……

新浪美股讯 北京时间9月28日凌晨,据彭博援引美国曼哈顿联邦法庭诉讼文件摘要,美国证券交易委员会 起诉特斯拉CEO马斯克涉嫌证券欺诈。

SEC表示马斯克错误地声称自己可以将特斯拉公司私有化,指控其作假,并发布具有误导性的公告。

SEC称,特斯拉在发布私有化推文之前没有确认或讨论任何可能的资金来源。

SEC寻求强迫马斯克交出“通过非正常手段所获得的”利益 ,尚未决定对马斯克作出民事罚款。

特斯拉周四收跌0.67%,报307.52美元。

此前,当地时间8月7日特斯拉CEO马斯克表示,考虑将特斯拉以每股420美元的价格私有化。

……
驻斯里兰卡使馆:不建议自由行 注意防范旅游欺诈

中新网9月20日电 据中国驻斯里兰卡大使馆网站消息,中秋、国庆将至,中国驻斯里兰卡大使馆提醒广大赴斯中国游客提高安全防范意识,文明出行。

建议事先阅读“中国领事服务网”的斯里兰卡国别信息和中国驻斯里兰卡使馆网站“赴斯须知”相关内容,充分了解赴斯注意事项。

如您选择的是旅游,则不可以在斯里兰卡从事商贸、义工、工作等活动。

建议自行或通过旅行社等渠道购买旅行意外保险,建议选择包含30万元以上救援服务的险种,如果从事潜水等高风险活动,建议增加高风险伤害附件险。

如遇刁难,可联系中国驻斯里兰卡使馆寻求协助,同时注意收集证据,如索费人员工作号码、事发……

新京报快讯 正值汽车行业销售旺季,北京市三中院今日 上午召开发布会,通报辖区汽车消费者维权纠纷案件调研情况,发现目前机动车销售“欺诈”问题突显,占全部汽车消费者权益纠纷的8成。

据三中院统计,自2013年至2018年9月,该院5年来共受理并审结汽车消费者权益纠纷案件72件,案件呈逐年上升趋势。

其中涉及适用惩罚性赔偿案件,即人们常说的“消费欺诈”共计42件,也成逐年递增趋势,如2013年的5件中只有一件主张惩罚性赔偿,到2014年上升至35%,2016年到70%,2017年达80%的比重。

侯军表示,随着消费者的购买力增强,汽车作为技术性极强的商品,在……

调查显示, 2017年29.9%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了16.4%。

调查活动于2018年2月1日启动,主要对2017年我国的网络安全状况进行调查。

国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民说,近年来,网络欺诈案件与日俱增,作案手法不断翻新,网络诈骗易攻难守,给广大网民的工作生活带来很大的侵扰和危害。

网络钓鱼/网络欺诈主要有电话、短信、钓鱼网站、即时通讯工具、网络购物、邮件等方式。

2017年互联网用户遭遇网络欺诈后发生经济损失的占比30.18%,比2016年下降了22.9%。

其中用户经济损失金额在100元-1……

由行业出资建立的华尔街监管机构指控马萨诸塞州居民Timothy Tilton Ayre通过出售一种名为“***币” 的加密货币欺骗投资者,他谎称这种货币是用来投资一家上市公司的。

美国金融业监管局在声明中讲述了Ayre出售这些数字代币的方式,据说他有一部分计划是吸引受害者投资他那个“毫无价值”的洛基山艾尔公司 ,他名下的这家公司的代币通过OTC市场集团的粉红市场平台 进行柜台交易。

根据起诉书显示,Ayre重新包装了***币的代币,并将其宣传为“由RMTN普通股作支持的证券”。

美国金融业监管局进一步宣称,艾尔向投资者承诺每个代币相当于RMTN普通股的……

博学教育被指欺诈:考生交完钱玩消失 投诉多维权难

投诉多,维权难!

然而,在阳宾缴纳学费后,博学教育就“变脸”了。

阳宾告诉北青网记者,在维权过程中,他发现投诉博学教育的人特别多,并且经历都差不多,所以他断定有不少人受骗。

不仅如此,21聚投诉还显示,仅2018年8月,对博学教育的投诉就高达10起。

投诉的内容中,博学教育不退款是最主要的原因。

经记者梳理发现,和阳宾一样被博学教育套路“玩消失“的用户不在少数。

在宣传中,博学教育某主管承诺:考试不过全额退费。

公开资料显示,博学教育设立于2007年,并于2010年12月更名为:博学 国际教育咨询有限公司……

据 Finance Magnates 报道,9 月 11 日,美国金融业监管局 首次指控一 ICO 项目涉嫌证券欺诈。

被告系美国居民 Timothy Ayre,他发行一种叫 HempCoin 的加密货币,并称其有一家上市公司 Rocky Mountain Ayre 股权的支持,类似于有美元支持的锚定币 USDT。

但根据 FINRA 调查,RMTN 并不是所谓的上市公司,业务以及财务数据多系伪造,也可以它的股权“毫无价值”。

其次,无论 RMTN 是否上市,FINRA 认为其股权锚定币 HempCoin 属于证券;那么,这个证券的发行、销售和交易就应……

新浪科技讯 北京时间9月12日早间消息,华尔街两家监管机构周二宣布了一系列行动,包括处罚涉嫌欺诈的加密货币公司。

这表明监管部门正在采取措施,对这类热门但缺乏监管的资产类别展开监督。

包括知名的比特币在内,加密货币是虚拟代币,可以在各类线上应用中用于支付。

监管部门指出,某些代币可以被视为证券,这意味着这些代币的发行、销售和交易将受到联邦法律的约束。

美国证券交易委员会 主席杰伊·克莱顿 今年2月表示,他认为大部分新代币的销售,也就是ICO,应当被视为证券。

一名美国联邦法官周二判决,美国证券法可以作为涉及加密货币发行的欺诈案件……

台湾男子“怪招”夹娃娃被商家告欺诈 获不起诉

据台湾《联合报》报道,夹娃娃机店开遍台湾大街小巷,不少人为获得奖品,不惜用手抓、用强力磁铁吸、使劲摇动娃娃机。

台北市林姓男子一手使用“甩爪”技巧,另一只手伸进取物口,涉嫌触动传感器,让夹爪甩到取物口上方瞬间松开,娃娃掉进取物口。

商家怒告林某欺诈,士林地检署调查后认为是“操作技巧”,不起诉林某。

林某多次使用类似招数,获得机内3件物品,价值1050元新台币。

不过,林某辩称,“物品要下来时,才用手去接,并没有干扰电子眼”。

……
特斯拉“退市计划”17天夭折/马斯克又有新麻烦: 涉嫌证券欺诈和操纵股价

然而,马斯克在17天后宣布放弃私有化计划,美国证券交易委员会 开始调查马斯克。

彭博社报道称,这宣告由马斯克自导自演的私有化闹剧就此结束,外界也无需再猜测马斯克私有化的资金从何而来。

特斯拉的6名独立董事表示,他们解散了用以评估特斯拉私有化的特别委员会,并称会继续支持马斯克,董事会和整个公司的重点仍然是确保特斯拉业务的成功。

至此,特斯拉私有化计划宣告破产。

《中国经济周刊》记者注意到,特斯拉中国公司官网上8月14日还刊发了《关于特斯拉私有化的更新》。

马斯克表示,沙特阿拉伯主权财富基金多次就“特斯拉私有化”一事与他沟通。

凤凰网汽车讯 近日,据国外媒体报道,著名的做空机构香橼研究 主编Andrew Left正式起诉特斯拉及其CEO马斯克,称马斯克涉嫌证券欺诈:他一开始就不是真的要将特斯拉私有化,而是意欲抬高特斯拉的股价。

Left在诉讼中表示,马斯克长期与卖空者公开争执,他发布的虚假、误导信息不但伤害了像自己这样的卖空者,也损害了特斯拉股票的所有买家。

8月7日,马斯克在Twitter上发文称自己将以每股420美元的价格将特斯拉私有化,且已获得了720亿美元的投资。

在推文发布后,特斯拉的股价飙升,比前一天上涨近13%。

卖空者通常是在看跌某种股票的时候,将……

荷兰华侨新天地刊文称,在荷兰,上保险让人安心,也是一种投资理财的方式。

医疗保险、汽车保险、工作保险、生活保险,还给宠物、笔记本电脑、鞋帽、自行车投保。

荷兰作为一个全民投保的国家,保险类型多了,总有人想钻空子,企图从中多捞点好处,导致骗保事件频发。

有个荷兰牙医,称自己在车祸中丧失了一根手指,申请残疾不宜工作保险 索赔,结果保险公司发现,为了巨额保险金,他自己把手指切掉了。

去年一年,荷兰保险公司发现一共被骗了整整1.1亿欧元。

荷兰保险业协会负责人Richard Weurding表示,近年来,警察、司法部门和保险商合作和沟通……

做空大佬状告马斯克:私有化闹剧是“教科书级证券欺诈”

腾讯科技讯 马斯克“导演”的加州特斯拉公司私有化收购“闹剧”已经结束,马斯克的做法引发了外界批评和争议。

据外媒最新消息,美国一位做空大佬日前将特斯拉和马斯克告上法庭,理由是发布虚假信息误导投资人,违反了美国证券法规定。

外媒后续报道称,包括沙特阿拉伯主权财富基金、软银集团等在内的机构,并未承诺对马斯克的私有化收购计划提供资金,换言之,马斯克称已经获得资金是不准确的消息。

8月24日,面对引发的极大争议以及一些股东的反对,马斯克又宣布取消私有化收购计划,特斯拉将继续成为一家上市公司。

原告的一名律师表示,马斯克的行为可以算作是“教科书级别的……

著名卖空者莱福特起诉特斯拉及其首席执行长马斯克,称马斯克以欺诈手段策划了他已经放弃的将特斯拉私有化的计划,这一行为“损害”特斯拉的卖空者。

自8月7日马斯克在推特上发布令投资者震惊的消息以来,已经至少出现了七起针对马斯克的股东诉讼,这起股东诉讼是其中之一。

据路透社报道,著名卖空者安德鲁·莱福特 于周四正式提起诉讼,起诉特斯拉及其CEO马斯克涉嫌证券欺诈。

诉讼怀疑被告人发布实质性错误和有误导的信息来操纵股价,损害了卖空者的利益,也在此过程中损害了特斯拉证券所有买家的利益。

法庭文件特意指出了马斯克于8月7日宣称要将特斯拉私有化的推特,以及……

香橼起诉马斯克证券欺诈,特斯拉“囤”律师迎战监管高压

香橼研究 主编、著名的特斯拉空头Andrew Left周四正式提起集体诉讼,起诉电动汽车公司特斯拉及其CEO马斯克涉嫌证券欺诈。

8月24日,马斯克及特斯拉又意外宣布中止私有化进程。

另据福克斯商业新闻报道,特斯拉董事会及马斯克本人正在加快雇佣重磅律师,暗示出美国证监会SEC对特斯拉私有化及Model 3产量目标设定等正式调查压力强化,也是特斯拉“准备好迎战”的标志之一。

华尔街见闻实时新闻随后援引福克斯新闻称,美国证监会SEC在调查特斯拉和马斯克一事上,可能会达成和解。

这似乎意味着特斯拉或马斯克本人免不了缴纳罚款,此前有分析称,罚款金额……

尴尬 签订协议海外生子?面签被拒并被遣返2016年9月,卢女士与一家海外月子中心咨询公司签订了《美国母婴护理中心订房合约书》,约定卢女士在合同签订当天缴纳订金。

后卢女士与月子中心另行签订了《塞班生子服务委托书》,委托书中约定了全程套餐费、房屋入住情况及月子服务标准,要求卢女士签订合同时须支付套餐首付款30%费用作为入住月子中心的订房费用,另约定月子中心提供的免费服务项目包括培训指导、过关指导、提供过关资料、代订机票酒店等,若卢女士因签证遣返,需向其提出书面退款要求,审核后退还其已支付的首付款及机票款。

判决 月子中心不存欺诈 海外生子自担风险法院经审理后认为,委……

来源:网易社会 时间:2018/8/20 8:57:44 【社会
标签:张慧 韩佳 订房合约书 卢女士 委托书 中心 月子 遣返 欺诈 生子
A股并购欺诈频发 背后的“坑”在哪儿?

活动预告:2018年网易经济学家年会夏季论坛将于8月26日在北京举行,届时,包括诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特在内的经济学大咖将共议中国及世界经济问题。

宁波东力上周的一纸公告引发市场关注,公司因去年8月收购年富供应链遭遇欺诈,后者法定代表人兼上市公司副董事长李文国、总裁兼上市公司董事杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕,其他相关责任人或被取保候审,或失联。

而此前同样因合同诈骗惨淡收场的粤传媒收购香榭丽一案,标的公司香榭丽也是典型的轻资产公司。

粤传媒并购香榭丽案一案的结果就说明了法律对此的态度。

而今年5月,广东省……

来源:网易财经 时间:2018/8/14 8:23:06 【财经
标签:托马斯·萨金特 诺贝尔 韦江 宁波东力 湖南先瑞 粤传媒 香榭丽 欺诈

此外,韩国监管机构也在调查Shinil新加坡分公司的负责人Yu Ji-beom,此人先前曾有过房地产欺诈罪前科,据称他还创建了一个名为“Donskoi International”的加密货币交易所。

根据韩国先驱报 报道,韩国警方已经突袭了当地公司Shinil的办公室,该公司涉嫌利用俄罗斯沉没军舰寻宝进行加密货币项目欺诈。

然而现在,随着调查的深入,Shinil首席执行官Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。

根 ,首尔警察厅 一共派遣了27名调查员,进驻首尔西部汝矣岛和其他七个地点收集证 不实,并且声称发现的黄金价值只有10万亿韩元。……

来源:新浪科技 时间:2018/8/11 10:36:38 【科技
标签:加密货币 韩国 调查 欺诈

后经古某举报,由价格主管部门认定A在线公司上述产品宣传“已降300元”属于虚假宣传,违反了《中华人民共和国价格法》的规定,属于价格欺诈。

就本案而言,双方争议焦点主要集中在职业打假人、消费者二者之间的身份确定以及民事法律关系中“价格欺诈”的认定标准。

二、销售价格欺诈行为的司法认定标准本案中,A在线公司另一抗辩主张认为,其所销售产品价格是市场价格,涉案交易并未给古某造成任何损失,且行政处罚中的欺诈并不等同于民事欺诈。

经营者“先提价后降价”是否构成价格欺诈,针对此种行为作出的行政处罚能否在民事案件中直接适用?法官结合经营者的主观故意、消费者的错误意思表……

来源:新浪科技 时间:2018/8/9 10:11:46 【科技
标签:行政处罚决定书 欺诈 价格 认定

针对这一波行业动荡,拍拍贷首席风险官顾鸣向网易号外指出,相继倒下的平台以“旁氏”等假平台、企业贷款平台为主,以小额、分散的消费信贷等个人贷款业务为主的平台作为剩者,将进入网贷行业激烈厮杀的下半场,而信贷欺诈是他们风控面临的最大问题。

“线上的信贷领域欺诈是非常大的问题, 整个2017年有大概150万个人在 里面,这大概是千亿级的行业,所以,反欺诈是非常重要的问题”,顾鸣指出,“如果能够把骗子事前抓出来,天然的坏账率会降1/3”。

传统的反欺诈以人工审查为主,而新兴的反欺诈手段在央行征信系统、公安部系统查询等传统的审查环节的基础上,大量加入了AI技术的应用,“我们会……

来源:网易财经 时间:2018/7/30 7:49:17 【财经
标签:欺诈 信贷

涉嫌欺诈发行股票 金亚科技实控人周旭辉被刑拘每日经济新闻2018-07-26 21:13用手机看扫描到手机,新闻随时看扫一扫,用手机看文章更加方便分享给朋友。

*金亚 今日 晚间公告称,近日,公司从公司实际控制人周旭辉家属处获悉,周旭辉因涉嫌欺诈发行股票罪,现已被四川省公安厅直属公安局刑事拘留。

此前的6月25日,金亚科技曾收到深交所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》 ,公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为,已被证监会移送公安机关。

实际上,在周旭辉的控制和主导下,周旭辉不仅涉嫌...。

*金亚披露,截……

来源:搜狐房产 时间:2018/7/26 21:21:59 【房产
标签:周旭 周旭辉 金亚 科技 涉嫌 欺诈
新加坡用户曝iTunes信用卡欺诈案 苹果着手调查

今天有两家媒体都报道称新加坡苹果客户遭遇大量通过iTunes实施的信用卡欺诈案。

苹果新加坡专卖店凤凰网科技讯 ,今天有两家媒体都报道称新加坡苹果客户遭遇大量通过iTunes实施的信用卡欺诈案。

正如《海峡时报》报道的那样,苹果客服通知一名受影响的客户称,她的苹果账户没有购物,但她的信用卡一直被一个欺诈性iTunes账户使用。

这两个人向Channel NewsAsia表示,他们因此各损失了至少7000新加坡元,其中一人称,犯罪分子窃取了她汇丰银行信用卡上的资金。

报告称,“数十名”苹果客户最近都遭遇iTunes账户欺诈性收费。

<……
来源:凤凰科技 时间:2018/7/23 8:00:25 【科技
标签:海峡时报 新加坡 欺诈 信用

关于比特币和加密货币,特朗普政府的司法部长杰夫·塞申斯在十月曾说道:“FBI非常担心暗网的存在。

”之后,白宫新闻秘书、也就是特朗普的代言人莎拉·桑德斯进一步作出声明,表示比特币以及加密货币生态系统正在被“监控”:“我们的团队正在监测比特币——国土安全部门已经参与其中了。

新浪科技讯 北京时间7月12日下午消息,根 ,今天的这一声明似乎开始将加密货币欺诈视作为传统犯罪行为之一。

最近几个月时间里,美国监管机构加大了对加密货币相关骗局的打击力度,并且不断提醒投资者关注欺诈性加密货币投资的潜在风险。

在行政命令中,特朗普总统要求专项小组为司法部……

来源:新浪科技 时间:2018/7/12 14:02:14 【科技
标签:桑德斯 奥巴马 特朗普 司法部 比特币 货币 加密 小组 欺诈
特朗普政府成立专项工作组 将打击加密货币欺诈

虽然奥巴马政府在2008年金融危机之后成立了类似的特别工作组,但似乎收效不大,因此特朗普决定推出自己的工作小组,并且在其签署的行政命令中要求该工作组为调查工作提供指导,同时还要进一步改善政府机构之间的合作关系。

该工作组的首要任务,就是打击“网络欺诈”和“数字货币欺诈”。

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端来源:彭博作者:Ben Bain、David McLaughlin编译:金色财经 Golder美国政府正在组建一个全新的工作小组,旨在保护消费者免受金融欺诈。

显然,特朗普政府已经开始关注加密货币风险问题。

本周三 ,该……

来源:新浪财经 时间:2018/7/12 11:57:28 【财经
标签:奥巴马 特朗普 工作 欺诈 成立 货币
特朗普政府成立专项工作组 将打击加密货币欺诈

虽然奥巴马政府在2008年金融危机之后成立了类似的特别工作组,但似乎收效不大,因此特朗普决定推出自己的工作小组,并且在其签署的行政命令中要求该工作组为调查工作提供指导,同时还要进一步改善政府机构之间的合作关系。

该工作组的首要任务,就是打击“网络欺诈”和“数字货币欺诈”。

金色财经 比特币7月5日讯 美国政府正在组建一个全新的工作小组,旨在保护消费者免受金融欺诈。

显然,特朗普政府已经开始关注加密货币风险问题。

本周三 ,该专项工作组在华盛顿宣布成立,他们表示主要的关注焦点将会放在那些针对老年人的投资计划和洗钱犯罪活动——包括虚拟代币。

来源:新浪财经 时间:2018/7/12 11:55:50 【财经
标签:张玉洁 奥巴马 特朗普 工作 欺诈 成立 货币

美国总统Donald Trump于本周三签署了一项执行指令,这项指令称将成立专门的工作小组,主要负责制定和完善关于加密货币欺诈案的调查指南。

值得注意的是,此指令中提到“数字货币欺诈”这一项,也就是说,这个专门小组不仅为涉及欺诈案件的调查和起诉提供指导,还新增了加密货币领域。

根据指令,此专门工作小组被称为“构建市场诚信和消除消费者欺诈特别工作小组”,旨在紧密关注消费者被欺诈案件。

美国政府采取这一举措并不意外,今年年初,美国政府就表示正在致力于制定和完善关于围绕加密货币的监管策略, 重点打击市场欺诈。

2月,美国司法部门成立了网络安全工作……

来源:财经网 时间:2018/7/12 11:32:27 【财经
标签:管策 货币 欺诈 小组 加密 工作 专门
美国最大规模医疗欺诈案:601人涉案,套取医保资金超20亿美元

2017年,美国司法部和卫生级公共服务部对外通报一起412人涉案、总涉案金额高达13亿美元的医疗欺诈案;2016年,《纽约时报》报道了一起佛罗里达一医疗诈骗团伙在过去14年间从美国最大的两个医保项目“Medicare”和“Medicaid”中骗取超10亿美元资金的医疗诈骗案……一些涉案金额较小的案件更是经常发生。

作者 | 吴施楠来源 | 搜狐健康近日,在美国司法部官网上,一项有史以来规模最大的医疗欺诈案执行情况向公众公布。

美国司法部给出的信息指出,在该医疗欺诈案中,共有横跨58个联邦地区、多达601人被指控,包括165名医生、护士和其他有执照的医疗人员,其中7……

来源:搜狐健康 时间:2018/7/9 13:56:12 【健康
标签:司法部 医疗 美国 涉案 美元 欺诈 资金

证监会发言人披露,2015年,五洋建设在不具备最近三年利润足以支付证券利息等相关条件的情况下,违反会计准则粉饰财务报表,骗取证监会发债许可,最终于2015年8、9月,发行合计13.6亿元的公司债券。

证监会表示,证监会将对五洋建设处以共计4140万元罚款,对相关责任人员合计罚款254万元,其中五洋建设董事长陈志樟将被罚60万元,以及终身证券市场禁入;涉嫌刑事犯罪的人员还将依法移送司法机关。

最终,五洋建设债券在2017年发生实质性违约,相关债券无法兑付。

虚增营收利润私募一亿 上海首例欺诈发行债券案一审。

2016年,公司又在上交所和深交所……

来源:搜狐财经 时间:2018/7/7 5:39:13 【财经
标签:陈志樟 证监会 五洋 建设 债券 发行 相关 责任 欺诈

近日,证监会完成了对五洋建设集团股份有限公司 涉嫌欺诈发行公司债券、信息披露违法一案的听证和复核程序,对五洋建设及20名相关责任人作出行政处罚决定及市场禁入决定。

五洋建设在自身最近三年平均可分配利润明显不足以支付所发行公司债券一年的利息,不具备公司债券公开发行条件的情况下,违反会计准则,通过将所承建工程项目应收账款和应付账款“对抵”的方式,同时虚减企业应收账款和应付款项,导致少计提坏账准备,于2015年7月以虚假申报材料骗取中国证监会的公司债券公开发行审核许可,并最终于2015年8月和2015年8月分两期向合格投资者公开发行公司债券8亿元和5.6亿元,合计13.6亿元。

来源:财经网 时间:2018/7/6 18:08:16 【财经
标签:陈志樟 行政处罚 证监会 五洋 建设 发行 债券 欺诈

维修领域欺诈为何频发电器维修专业性强,普通人难判断;互联网平台管理缺位,难辞其咎为何维修领域的欺诈问题频发?上海市消保委秘书长陶爱莲说,由于维修行业专业性相对较强,一般人很难判断优劣。

怎样解决欺诈维修问题支持龙头企业发展联网服务体系,建立失信企业黑名单关于维修人员的欺诈行为在法律上怎么认定,黄建平说,首先要看消费者找的企业是不是正规,有没有营业执照。

“网络平台的责任没有落实到位,也是维修领域发生欺诈问题的重要原因。

”黄建平说,上海市从2014年开始推行统一上门服务证,上门维修人员必须经培训后持证上岗、亮证服务。

若无营业执照,是维修工……

来源:中国家装家居 时间:2018/7/4 8:55:42 【房产
标签:黄建平 门维 猫腻 何维 维修 问题 欺诈

刘维认为,证监会依法依规对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处,将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任,有利于打击欺诈发行等损害投资者利益,遏制挑战证券市场诚信底线的行为。

本报记者 徐昭日前,证监会对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处,将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任。

中国证券报记者近日采访证监会一线办案人员,深度分析金亚科技欺诈发行案的涉案特点,并揭露其财务造假手法。

南开大学金融发展研究院负责人田利辉表示,IPO环节违法犯罪直接从源头上扭曲我国证券市场制……

来源:财经网 时间:2018/7/3 9:06:01 【财经
标签:程实 刘维 郭雳 证监会 创业板 田利辉 发行 金亚 欺诈

刘维认为,证监会依法依规对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处,将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任,有利于打击欺诈发行等损害投资者利益,遏制挑战证券市场诚信底线的行为。

行刑结合有力震慑欺诈发行犯罪本报记者 徐昭日前,证监会对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处,将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任。

中国证券报记者近日采访证监会一线办案人员,深度分析金亚科技欺诈发行案的涉案特点,并揭露其财务造假手法。

”国浩律师事务所集团执委、国浩律师资本市场研究中心主任刘维表……

来源:新浪财经 时间:2018/7/3 7:42:43 【财经
标签:程实 刘维 郭雳 王栋 金亚科技 证监会 创业板 田利辉 发行 欺诈 金亚
他身家50亿迎娶亮剑女主,涉欺诈上市被追刑责,股价惨跌96%

童蕾因饰演2005年播出的电视剧《亮剑》中男主人公李云龙的妻子田雨一角而走红,被称为“亮剑女神”。

6月26日,证监会官网公布,依法对金亚科技2014年度报告虚假陈述给予60万元顶格罚款,对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款,对多名直接责任人员给予处罚。

离职后,其将配合证监会调查,周旭辉还表示,由于金亚科技“涉嫌证券违法违规”被立案调查,其自愿为此承担全部责任和后果,接受一切处罚。

由此,证监会决定对金亚科技处以60 万元的罚款,实控人周旭辉处以90 万元的罚款,其余相关人处以10到30万不等的罚款。

实控人周旭辉离婚后,迎……

新京报快讯 6月26日,中大型企业线上反欺诈管理方案提供商CashShield宣布完成两千万美元B轮融资,由淡马锡 和GGV纪源资本领投,原大众点评网创始人张涛等跟投。

CashShield是一家为线上支付提供反欺诈服务的国际风控公司,其结合人工智能和华尔街高频交易技术,无需人工干预即可阻止网络罪犯。

本轮融资完成后,CashShield已募得投资额共达2550万美元。

该笔资金将用于加强CashShield的全方位反欺诈技术,为企业、金融机构和政府组织提供更全面的反欺诈审核。

CashShield创始人兼CEO李伟健 介绍,CashShi……

来源:新浪科技 时间:2018/6/27 8:06:41 【科技
标签:张涛 万美元 轮融资 欺诈 线上

中介机构将受牵连 据悉,金亚科技于2009年正式登陆创业板,针对公司涉嫌欺诈发行而被证监会移送公安机关一事,王智斌认为当年保荐金亚科技上市的中介机构也难辞其咎。

继公司伪造财务数据而被证监会处罚之后,时隔半年有余,创业板元老金亚科技 摊上了“大麻烦”,公司因涉嫌构成欺诈发行股票罪而被证监会移送公安机关。

涉嫌欺诈发行股票 金亚科技因涉嫌欺诈发行股票等违法行为被证监会移送公安机关一事发酵一天之后,6月26日晚间,证监会官网正式披露了该消息。

根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,证监会专门与公安机关进行了会商,决定将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等……

来源:搜狐财经 时间:2018/6/27 1:22:05 【财经
标签:白岚 王智 王飞 范荣 欣泰电气 大华德律 证监会 金亚 科技 发行 欺诈
美国消费者保护局:加密币欺诈损失年底或超30亿美元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端周一,在美国联邦贸易委员会 举办的加密骗局研讨会上,美国联邦贸易委员会的一名官员周一表示,2018年的一月和二月,消费者因加密货币相关的欺诈损失5.32亿美元。

消费者保护局局长安德鲁·史密斯 认为,这一数字在今年年底会增至数十亿美元。

他在周一的记者见面会上表示,“到2018年年底,消费者的损失将超过30亿美元。

”德克萨斯州证券委员会执行主任乔·罗通达 表示,之所以会造成这么大的损失,部分原因是投资者不够谨慎。

过去的半年里,加密货币市值暴涨之后,出现下跌。

非营利性的区块……

来源:新浪财经 时间:2018/6/26 14:27:38 【财经
标签:密斯 加密 欺诈 损失

奥迪高管被控欺诈造假罪入狱 民众讽:出狱可成汽修工【环球时报驻德国特约记者 青木】德国《明镜》周刊25日报道称,德国最有权势的企业高管之一、奥迪首席执行官施泰德因被控犯有欺诈和直接造假罪,上周一被拘押在德国南部的一所监狱内。

瑞士《一瞥报》25日报道称,目前,施泰德拘押在德国奥格斯堡的加布林根监狱。

《南德意志报》实地探访后称,加布林根监狱是德国最现代化的监狱之一。

有人戏言,施泰德可以在这里参加汽车修理培训,出狱后成为汽车修理员。

里面还关着奥迪公司的另一名与“排气门”丑闻相关的犯罪嫌疑人——沃尔夫冈·哈茨。

他原来在奥迪负责……

来源:新浪财经 时间:2018/6/26 8:06:44 【财经
标签:布林 李彦 明镜 一瞥报 南德意志报 施泰德 民众讽 奥迪 欺诈 高管 被控 出狱

,PayPal日前斥资1.2亿美元现金收购了防欺诈初创企业Simility。

IT研究中心消息 继5月斥资22亿美元收购iZettle,4亿美元收购HyperWallet后,支付巨头PayPal在一个月内又实施了第三起收购。

毋庸置疑,此次收购将让PayPal充分利用Simility的反欺诈和风险管理系统,为其遍布全球的2.37亿客户提供服务,可以针对这些商户的业务特点打造个性化的反欺诈工具。

该收购有望在2018年第三季度交割完毕。

公开信息显示,Simility公司创立于2014年,总部位于帕罗奥图,该公司由Rahul Pangam带领……

来源:新浪科技 时间:2018/6/24 12:11:06 【科技
标签:欺诈 收购 美元
张智霖前女经纪人被告欺诈 私吞代言费约共118万

,前娱乐公司女经纪人,涉嫌于2014年间讹称有3份共计500万港元 的广告或代言人合约,被指诈骗永霸投资有限公司,女经纪人事后被捕,43岁被告梁雅诗否认3项欺诈罪,案梁雅诗出庭被告欺诈罪 ,前娱乐公司女经纪人,涉嫌于2014年间讹称有3份共计500万港元 的广告或代言人合约,被指诈骗永霸投资有限公司,女经纪人事后被捕,43岁被告梁雅诗否认3项欺诈罪,案件今 开审。

同晚,被告透过通讯软件向萧定一和张智霖就自己做错的事道歉。

控方开案陈词指,萧定一为涉案永霸投资有限公司的老板,张智霖是旗下其中一名艺人。

而自2011年起,被告在永霸担任总经理一职,负责为……

来源:凤凰娱乐 时间:2018/6/20 16:38:47 【娱乐
标签:萧定一 张智霖 女经纪人 代言人 被告 欺诈

梁雅诗出庭被告欺诈罪张智霖代言按摩椅新浪娱乐讯 ,前娱乐公司女经纪人,涉嫌于2014年间讹称有3份共计500万港元的广告或代言人合约,被指诈骗永霸投资有限公司,女经纪人事后被捕,43岁被告梁雅诗否认3项欺诈罪,案件今 开审。

同晚,被告透过通讯软件向萧定一和张智霖就自己做错的事道歉。

控方开案陈词指,萧定一为涉案永霸投资有限公司的老板,张智霖是旗下其中一名艺人。

而自2011年起,被告在永霸担任总经理一职,负责为张智霖的工作接洽。

广告公司Faster Advertising Limited,代表‘OGAWA HEALTH CARE I……

来源:新浪娱乐 时间:2018/6/20 14:42:53 【娱乐
标签:萧定一 张智霖 女经纪人 被告 代言 欺诈
冰岛真是“举国金融欺诈、全民当老赖”的“奇葩国家”吗?| 新京报快评

话不说不明,木不钻不透,要讲道理就必须先摆事实,事实摆到这里,冰岛是否是“奇葩国家”,或究竟什么才是“奇葩”,大约已经一目了然了吧?冰岛早在1971年12月28日就和我国建立正式外交关系,前任中国驻冰岛大使张卫东曾评价该国为中国在欧洲“可以信赖的好朋友、好伙伴”,在缺乏实证、甚至实证相反的情况下,将这样一个“可以信赖的好朋友、好伙伴”从整体上指摘为“举国金融欺诈、全民当老赖”的“奇葩国家”,是非常不负责任的。

这引起某位网络名人的不满,其为此撰文称“无知才舔冰岛”,将冰岛称为“举国金融欺诈、全民当老赖”的“奇葩国家”,指责其“举国大搞金融欺诈、庞氏骗局,玩脱了以后,全民当老赖……

来源:搜狐财经 时间:2018/6/20 10:46:19 【财经
标签:张卫东 于海 冰岛 金融 欺诈

来源:cnBeta ,虽然目前“女版乔布斯”伊丽莎白·霍尔姆斯 已不再经营血液检测科技公司Theranos,但根据美国司法部发布的一份新闻稿:霍尔姆斯和前Theranos总裁拉米什·巴尔瓦尼 现在被指控犯有欺诈罪。

美国司法部宣称霍尔姆斯及巴尔瓦尼“以数百万美元的计划欺诈投资者,并且另外制定了欺骗医生和病人的计划。

伊丽莎白·霍尔姆斯三个月前,美国证券交易委员会 以民事欺诈罪为由,向霍尔姆斯及巴尔瓦尼提出起诉,随后他们同意和解。

但随着新的刑事指控,美国政府正试图惩罚Theranos的高管,因认为他们既欺骗了投资者,又故意以不准确的血液检测结果危害人们……

来源:新浪科技 时间:2018/6/16 8:38:06 【科技
标签:乔布斯 霍尔姆斯 血液检测 美国 指控 司法 欺诈

在此背景下,区块链、物联网等新技术的应用将提升反欺诈的效率。

因此,针对金融领域的反欺诈技术也应不断革新,既要精准打击存在的风险,也要执棋先行,做到防患于未然。

据了解,作为应对手段,在网络支付、网络借贷、手机银行等八大领域,数字金融反欺诈技术已经得到广泛应用并取得良好效果,具备向其他领域进一步移植、复制的可能。

目前,数字技术与金融行业融合发展,催生数字金融新业态。

与此同时,金融欺诈风险不断扩大,反欺诈形势严峻。

传统反欺诈手段维度单一、效率低下、范围受限,难以应对新型的欺诈手段。

由京东金融研究院、中国人民大学……

来源:新浪科技 时间:2018/6/6 15:57:11 【科技
标签:区块链 欺诈 技术

数字金融反欺诈升级:用区块链技术验证供应链金融财报数据澎湃新闻记者 周炎炎 来源:澎湃新闻5月31日,京东金融研究院、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心、中国刑事警察学院联合发布《数字金融反欺诈白皮书》 ,白皮书显示,由于数字与金融的“联姻”,金融的欺诈行为呈现出专业化、产业化、隐蔽化、跨区域等新特征,针对金融领域的反欺诈技术也必须不断革新。

京东金融供应链金融事业部信用与风险管理部负责人王越国表示,除了大量积累数据和经验之外,物联网和区块链技术也可以有所助益。

作为应对手段,在网络支付、网购运费险、网络借贷、供应链金融、网络营销、消费金融、手机银行、农业保……

来源:新浪财经 时间:2018/6/1 8:24:57 【财经
标签:秦玉海 养鸡 郭建 供应链 区块链 金融 欺诈 数据 技术

网易财经5月31日讯京东金融研究院、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心、中国刑事警察学院共同撰写的《数字金融反欺诈白皮书》 于5月31日在京发布。

白皮书梳理了欺诈新方式,反欺诈手段,以及在8个金融场景中识别、打击欺诈行为的实践。

数字金融欺诈手段表现出专业化、产业化、隐蔽化、场景化的特征。

白皮书中主要列举了8个数字金融场景,即网络支付,网络运费险、网络借贷、网络营销、供应链金融、消费金融、手机银行和生猪保险。

白皮书指出,未来数字金融反欺诈之路应该从数据、技术和机制三个方面均衡发力。

在数字技术的发展下,数字金融的欺诈……

来源:网易财经 时间:2018/5/31 18:25:34 【财经
标签:于利 白皮书 欺诈 金融 数字 场景
今天,欣泰电气实控人状告证监会一审败诉!庭审聚焦四大核心问题,证监会重申严打欺诈发行

去年12月19日,欣泰电气因不服证监会对其欺诈发行、虚假披露证券行政处罚及北京市第一中级人民法院一审判决而上诉,首次出庭应诉的中央部级单位负责人、证监会主席助理黄炜重申:“欺诈发行是证券市场最为严重的违法行为,严重侵蚀证券市场的运行基础,对此类行为和主体绝不姑息”。

“欺诈退市第一股”欣泰电气实控人温德乙状告证监会一审败诉!案情回顾丹东欣泰电气股份有限公司 是一家节能型输变电设备和无功补偿装置等电网性能优化设备设计、生产制造型企业,拥有进出口经营权,2014年1月27日在深交所创业板上市。

2016年7月5日,证监会对欣泰电气作出行政处罚,认定其相关违法行为构成证……

来源:搜狐财经 时间:2018/5/21 23:07:58 【财经
标签:黄炜 温得乙 温德乙 欣泰 监会 发行 电气 欺诈
有欺诈行为的数字货币项目吸引了超10亿美元的投资

新浪科技讯 北京时间5月18日凌晨消息,本周四,据《华尔街日报》报道,投资者们向多个存在欺诈行为的数字货币项目共计投入了10亿美元。

由于该融资过程实现起来很简单,于是给了某些欺诈行为可乘之机。

《华尔街日报》发现,在其审阅的数字货币发行文件中,有111个项目的在线白皮书中存在大量剽窃行为,抄袭内容包括商业计划和技术特征等。

在审阅1450份数字货币发行文件后,《华尔街日报》发现其中有271份存在问题,有抄袭其他文件、伪造管理层信息等行为。

在最近处理几起数字加密货币欺诈案时,美国证券交易委员会 冻结了涉事项目的资产,并以欺诈之罪名指控项目……

来源:财经网 时间:2018/5/18 7:31:40 【财经
标签:程实 数字货币 项目 行为 欺诈

新浪科技讯 北京时间5月18日凌晨消息,本周四,据《华尔街日报》报道,投资者们向多个存在欺诈行为的数字货币项目共计投入了10亿美元。

由于该融资过程实现起来很简单,于是给了某些欺诈行为可乘之机。

《华尔街日报》发现,在其审阅的数字货币发行文件中,有111个项目的在线白皮书中存在大量剽窃行为,抄袭内容包括商业计划和技术特征等。

在审阅1450份数字货币发行文件后,《华尔街日报》发现其中有271份存在问题,有抄袭其他文件、伪造管理层信息等行为。

在最近处理几起数字加密货币欺诈案时,美国证券交易委员会 冻结了涉事项目的资产,并以欺诈之罪名指控项目……

来源:新浪科技 时间:2018/5/18 4:34:25 【科技
标签:程实 数字货币 项目 行为 欺诈
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